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【主题分类】市场监管互联网
【发文案号】舟市监定处罚〔2021〕281号
【处罚日期】2021.09.29
【处罚机关类型】市场监督管理总局/局
【处罚机关】【浙江省舟山市定海区】舟山市市场监督管理局定海分局
【处罚种类】、没收违法所得、没收非法财物
【执法级别】区/县级
【执法地域】定海区
【处罚对象】张培飞
【处罚对象分类】个人
【更新时间】2021.12.29 14:24:57
行政处罚决定书文号：舟市监定处罚〔2021〕281号； 案件名称： 张培飞利用互联网传销案； 被处罚对象名称： 张培飞； 被处罚单位法定代表人姓名： ； 主要违法事实： 现查明: 合发（上海）网络技术有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人Barry Wan，注册地址为上海市浦东新区张东路1388号科技领袖之都西区19号，注册资本5000万元人民币。2015年10月，Barry Wan等人利用合发（上海）网络技术有限公司、合耀（上海）网络科技有限公司进行组织、领导传销活动，设立合发全球平台和合发APP网上商城，以赠送原始期权股权为名、以高额推荐奖励和即将上市获得高额报酬为诱饵，要求参加者缴纳1万元、3万元、5万元不等的费用获得加入资格。为了鼓励发展会员，公司设立推荐奖、区域代理奖等奖项，按照推荐人与被推荐人的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。其中，2015年10月18日至2016年8月7日，合发公司实行“九级分成”的传销制度，一个会员缴纳入门费后，根据推荐人关系，其往上的九层均可获得入门费提成，提成比例为1、2、3层各获得新会员缴纳入门费的20％，4、5、6层各获得新会员缴纳入门费的10％，7、8、9层各获得新会员缴纳入门费的5％。2016年8月8日至2017年8月22日，合发公司实行“三级分成”的传销制度。一个会员缴纳入门费后，根据推荐人关系，其往上的三层均可获
得入门费提成，提成比例为1层获得新会员缴纳入门费的25％，2层获得新会员缴纳入门费的15％，3层获得新会员缴纳入门费的10％。2018年9月7日，上海市浦东新区市场监督管理局对合发（上海）网络技术有限公司的传销行为作出行政处罚，没收违法所得12005527.5元并处1500000元。同年9月12日，上海市公安局浦东分局对合发传销案立案侦查。2019年3月4日，上海市浦东新区人民检察院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动罪提起刑事公诉。同年9月24日，上海市浦东新区人民法院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行审理，判决万炳水等人组织、领导传销活动罪成立，判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年8月10日，舟山市定海区人民检察院对郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人犯组织、领导传销活动罪提起公诉。同年9月23日，舟山市定海区人民法院对郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行审理并作出刑事判决，判决郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人犯组织、领导传销活动罪成立，并分别判处两年缓刑两年六个月至两年八个月缓刑三年不等的有期徒刑。2016年12月，当事人经毛云彩（已另案处理）介绍，用其本人、其丈夫王史良和其儿子王麒鸣的身份信息在合发平台注册成为付费会员，对外宣传该传销模式，并以缴纳相应的入门费用及拉人头的方式发展下线，形成层级关系以获得返利。根据广东中科司法鉴定所出具司法鉴定意见书，截至2017年8月22日，当事人本人账户推荐下线层数为7层，直接推荐下
线人数为17人，累计推荐下线人数为406人，推荐累计付费人数为239人，非法获利金额（返利）为577019.51元（四舍五入保留小数点后两位）；当事人利用其丈夫王史良账户推荐下线层数为5层，直接推荐下线人数为45人，累计推荐下线人数为105人，推荐累计付费人数为45人，非法获利金额（返利）为214254.2元（四舍五入保留小数点后两位）；当事人利用其儿子王麒鸣账户推荐下线层数为6层，直接推荐下线人数为14人，累计推荐下线人数为121人，推荐累计付费人数为54人，非法获利金额（返利）为181762.60元（四舍五入保留小数点后两位），其实际控制的合发APP账户累计获得分销收入及注册券共计折合人民币973036.31元。； 行政处罚种类、依据： 利用互联网传销； 行政处罚内容： 责令当事人改正违法行为，并作出如下行政处罚：一、没收违法所得973036.31元，二、20000元，罚没款共计993036.31元。； 行政处罚履行方式： 处罚决定； 行政处罚履行期限： ； 行政处罚机关名称： 舟山市市场监督管理局定海分局； 行政处罚日期： 2021-09-29
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