第一条为进一步完善法人治理结构、落实董事会职权,切实提升自主经营决策能力,发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《XX有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及国家现行的相关法律、法规和规范
性文件等有关规定,结合公司实际,制定本权责清单。
第二条董事会应遵照《公司法》等国家法律法规、公司章程及
股东决定等履行职责。
第三条董事会对股东大会负责,行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;温岚的弟弟
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;太想爱你是我压抑不了的念头
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高层管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
南通周边城市旅游景点(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
服装设计与工程专业(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第四条董事会结合公司实际情况,建立完善有关内部制度,切实落实董事会各项职权。共中,重点是中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。经理层成员选聘坚持党管干部原则,发挥市场机制作用。
第五条董事会责任清单:
(一)重大战略方面。积极落实公司重要工作部署、重大问题过问、关键环节协调、重要事件督办。
(二)经营决策方面。根据公司年度、季度、月度经营状况报告,及时地调整和执行公司
经营策略,履职尽责落实董事会决策职
权。
(三)风险控制方面。董事会应认真履行风险防控责任,对公司各项决策做好大方向把握、及时预测风险,若发生风险措施落实不到位而引起风险事件,应依照公司规章制度规定严肃追责问责。
第六条董事会行使职权时,应遵守国家法律法规和股东大会决定,需要政府有关部门批准的,按规定经批准后方可实施。国庆节的意义
第七条党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序,重大生产经营管理事项先由党委会研究讨论后,然后再由董事会
作出决定。
第八条董事会向经理层授权,授权应当严格限定在股东对董事会授权范围内,董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决定。
陈妍希
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