董事会议案落款
  公司第 次董事会决议
  时间:
  地点:
  出席:
  主持:出口贸易流程
  记录:
  主要内容:
  经投资者 的授权,全体董事讨论,就以下事项达成一致意见:
  一、变更事项:
  1、变更公司经营范围:
公司中秋祝福语  2、变更公司出资方式:
  3、延长公司出资期限:
  4、增加公司投资总额和注册资本:
  5、变更公司董事会成员或监事:
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  (7、其他变更事项,)
  二、修改章程中的部份条款(或者重新修订章程),将章程中第 条“ ***** ”,修改为“*****”。
  (注:办理变更的同时需按照新公司法的规定在章程中设立监事的条款)
  全体董事签字:等离子电视黑屏
  公司盖章
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  公司董事会决议
  根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
  1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
  2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。
  召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
  董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
  董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
  3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
  4、议案表决情况:
  董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
  董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
  5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
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  代行签字的,应当附董事的授权委托书。先理清是监事会和董事会有没有先后顺序。如有,议案中自然会有已经过董事会/监事会审议通过。另外,董事会和股东会的审议权限有公司章程已经约定,所以在提案中不需要写明董事会审议通过后提交股东会审议。而是在股东会的议案中会写明,经董事会审议通过,现提请股东会审议...事项。结尾直接写:现提请各位董事审议。