董事会会议纪要(汇编15篇)
侯梦莎任柯诺    董事会会议纪要(汇编15篇)
董事会会议纪要1
    时间：
    地点：
    记录：
    出席本次董事会会议的`有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。
    会议由董事长主持。
    一、会议主要议题：
详解    1、讨论变更公司经营范围：
    2、讨论延长公司出资期限：
    3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
    4、讨论变更注册地址;
    5、讨论增加2名董事。
    二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明
    三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明
    四、会议议题讨论
    发言：
    五、会议议题表决
董事会会议纪要2
    __股份有限公司：
    一、时间：2023年__月__日
    二、地点：公司会议室
    三、参加人：
电脑黑屏怎么处理    四、主持人：
    五、议题：
    1、审议选举公司董事长、副董事长;
    2、聘任公司经理。
10个字感谢老师    经本公司董事会表决通过：
    选举__担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举__担任够公司副董事长，任期三年; 聘任__为公司经理，任期三年。
    全体董事签字：__
    2023年__月__日
董事会会议纪要3
    会议时间：2023年_月_日
    会议地点：在x市x区x路x号x会议室）
    参加会议人员：
    1、发起人（或者代理人）：__
十早z    2、认股人（或者代理人：__
    备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
    会议议题：协商表决本股份有限公司__事宜。
    会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
    一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
    发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，__名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
    二、表决通过公司章程
    发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第__条__修改为__后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。）
    （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
    三、选举董事会成员
    发起人代表__向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：
    1、选举__为公司董事，任期__年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；__名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
    2、选举__为公司董事，任期__年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；__名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
    3、选举__为公司董事，任期__年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
    （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员
    发起人代表__向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：
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