执行董事议事规则
执行董事议事规则 第一章 总则
第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成机构
第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东负责。
第三条 董事会成员原则上不少于3人，人数为单数。由董事长、董事组成。董事会设董事长1名。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条 董事由区国资委委派，每届任期三年，任期从委派之日起计算，至本届董事会任期
届满时为止。董事任期届满，可连选连任。
第五条 董事因故离职，补选董事任期从委派之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第六条 董事会按照区国资委决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。
各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第七条 董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
第八条 董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。
第三章 董事会及董事长的职权
第九条 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。
董事会行使下列职权：
（一）审定公司章程草案和集团公司章程修订案
梅尔吉布森身高 （二）审定公司的基本管理制度；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）审定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）决定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）决定公司合并、分立、解散或者变更集团公司形式的方案；微博能禁止某个人访问吗
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）法律、法规和集团公司章程规定的其他职权。
董事会履行下列义务：
（一）遵守国家的法律、法规和本公司章程；
（二）忠实代表股东利益，对公司国有资产承担保值增值责任；
王学兵主演的电影 （三）执行出资人的决议，接受出资人的指导；
（四）维护公司职工、债权人及其他利益相关者的合法权益；
（五）建立与监事会重大事项沟通制度，如实向其提供有关情况和资料；
（六）重大投资决策、重大合同签订等重大事项应聘请律师审核并出具法律意见书；
（七）法律、法规及公司章程规定的其他义务。
章子怡男友 董事享有下列权利：
（一）出席董事会会议并行使表决权；
（二）提议召开临时董事会；
（三）法律、法规、集团公司章程规定及董事会授予的其他权利。
董事应履行下列义务：
（一）遵守法律、行政法规以及集团公司章程，执行董事会决议；
（二）维护公司利益，对股东忠实、诚信、勤勉地履行职责；不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入和不当利益；不得侵占、挪用企业资产；不得超越职权或违反程序决定企业重大事项；不得有其他侵害股东权益的行为；不得泄漏公司秘密；
（三）不得自营或为他人经营与公司有同业竞争的业务；
（四）不得为自己或代表他人与公司进行经营性买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；袁莉透视装
多久换机油 （五）不得安排亲属在公司经营班子及人事、财务和审计等部门任职；不得安排亲属担任公司的下属企业主要负责人；
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