河南省正阳县人民法院
刑 事 判 决 书
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公诉机关正阳县人民检察院。
被告人李笙辉，*，2001年11月20日生，汉族，初中文化，务农，户籍地湖南省郴州市临武县，现住湖南省郴州市临武县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年6月12日被正阳县民警抓获到案，于6月13日被刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年7月20日经正阳县人民检察院批准逮捕，同日被正阳县执行逮捕。现羁押于正阳县看守所。
指定辩护人肖书娟，河南建法律师事务所律师。
齐芳微博正阳县人民检察院以正检刑诉***********起诉书指控被告人李笙辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员彭楠出庭支持公诉，被告人李笙辉及指定辩护人肖书娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
正阳县人民检察院指控：2021年4月30日至5月份，被告人李笙辉明知曾某（另案处理）收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍有偿为曾某提供银行卡。截止案发后，经侦查机关查明，被告人李笙辉为曾某提供的中国农业银行6228××××5477账户，华融湘江银行6213××××5432账户，中国建设银行6236××××5280账户，长沙银行6214××××1322账户，中国工商银行6222××××5693账户，中国邮政储蓄银行6217××××6090账户入账共计404381.09元。其中侦查机关已查明的具体事实如下：
（1）×××21年5月17日，被害人姚某、廖某在网上被后，向李笙辉中国工商银行6222××××5693账户转账人民币13500元。
（2）×××21年5月6日，被害人李某1在网上被后，向李笙辉长沙银行6214××××1322账户转账人民币1200元。
（3）×××21年5月6日，被害人杨某在网上被后，向李笙辉华融湘江银行6213××××5432账户转账14000元。
焦急近义词（4）×××21年5月6日，被害人李某2在网上被后，向李笙辉华融湘江银行6213××××5汤镇宗的女儿
432账户转账8000元，长沙银行6214××××1322账户转账人民币15700元，中国建设银行6236××××5280账户转账人民币9400元。
（5）×××21年5月4日，被害人周某在网上被后，向李笙辉华融湘江银行6213××××5432账户转账1000元，中国建设银行6236××××5280账户转账人民币300元，中国农业银行6228××××5477账户转账9400元。
（6）×××21年5月17日，被害人廖某在网上被后，向李笙辉中国工商银行6222××××5693账户转账31000元。
（7）×××21年4月30日，被害人张某1在网上被后，向李笙辉中国工商银行6222××××5693账户转账6000元。
（8）×××21年5月17日，被害人夏某在网上被后，向李笙辉中国邮政储蓄银行6217××××6090账户转账8400元。
（9）×××21年5月6日，被害人祝某在网上被后，向李笙辉中国工商银行6222××××5693账户转账50000元，中国建设银行6236××××5280账户转账人民币25000元，
长沙银行6214××××1322账户转账人民币27450元。
×××21年5月1日至17日，被告人李笙辉明知转账资金涉及犯罪的情况下，伙同曾某等人多次通过其号×××68、号×××3Ｏ帮助曾凡慎（另案处理）转账共计778051.19元，多次通过雷某号×××ｌｌ帮助曾凡慎转账103082元。
针对上述指控，提供的证据有被告人李笙辉的供述与辩解、被害人徐某、贺某等人的陈述、证人曾某、雷某的证言、书证、视听资料等证据。认为，被告人李笙辉在明知涉案资金系违法犯罪所得的情况下，仍伙同他人使用号帮助转移上游犯罪资金共计881132.19元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，请依法判处。
东方神起打人被告人李笙辉对指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称其没有参与转账，只是把、银行卡借给曾某使用。
指定辩护人肖书娟的辩护意见是：对指控的罪名及犯罪事实无异议，但被告人李笙辉具有坦白情节，无刑事犯罪前科，请求对其从轻处罚。
经审理查明：×××21年4月30日至5月份，被告人李笙辉明知曾某（另案处理）收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍为曾某提供银行卡接收违法犯罪所得钱款，并通过将该银行卡绑定本人×××68、×××3Ｏ交给曾某操作或其本人操作进行提现，为犯罪分子转移违法犯罪所得共计404381.09元,通过雷某×××ｌｌ帮助犯罪分子转移违法犯罪所得47010元。李笙辉非法获利5000余元。
截止案发后，经侦查机关查明，被告人李笙辉为曾某提供的中国农业银行6228××××5477账户，华融湘江银行6213××××5432账户，中国建设银行6236××××5280账户，长沙银行6214××××1322账户，中国工商银行6222××××5693账户，中国邮政储蓄银行6217××××6090账户入账共计404381.09元。其中已查明的具体事实如下：
（1）×××21年5月17日，被害人姚某、廖某在网上被后，向李笙辉中国工商银行6222××××5693账户转账人民币13500元。
（2）×××21年5月6日，被害人李某1在网上被后，向李笙辉长沙银行6214××××1322账户转账人民币1200元。kgma转mp3
（3）×××21年5月6日，被害人杨某在网上被后，向李笙辉华融湘江银行6213××××5432账户转账14000元。
木瓜的作用与功效与作用（4）×××21年5月6日，被害人李某2在网上被后，向李笙辉华融湘江银行6213××××5432账户转账8000元，长沙银行6214××××1322账户转账人民币15700元，中国建设银行6236××××5280账户转账人民币9400元。
（5）×××21年5月4日，被害人周某在网上被后，向李笙辉华融湘江银行6213××××5432账户转账1000元，中国建设银行6236××××5280账户转账人民币300元，中国农业银行6228××××5477账户转账9400元。