关于设立并购基金管理公司的议案
各位董事：
为了更有力的实施公司的战略方针，充分发挥公司与XX证券股份有限公司（以下简称“XX证券”）的协同优势、借助券商在市场化运作、并购重组及金融创新的特长，实现产业资源与金融资本的良性互动，公司拟与XX证券全资子公司XX信诚投资管理有限公司（注册基金公司以下简称“XX信诚”）共同合作设立并购基金管理公司，由基金管理公司发起设立和管理基金。
公司（以公司新设立的环保产业投资公司为投资主体）拟与XX信诚（注册资本23亿元，在股权投资、基金运作、企业上市、兼并收购方面具有丰富的经验和良好的专业团队，）共同发起设立并购基金管理公司，拟定名称为XX信诚·天山公用并购基金管理有限公司，以下简称“基金管理公司”。基金管理公司注册资本为1000万元，其中，公司出资400万元，持股40%，XX信诚持股60%；同时，公司作为基金管理公司股东认购基金2亿元。具体方案详见附件。
提请董事会授权经营管理层办理设立并购基金管理公司的相关事宜。
请审议。
附件：《XX信诚·天山公用并购基金设计方案》
集团股份有限公司
                                    董事会
                                      二〇一五年五月十二日