本(一)
股份公司增资扩股协议范本
甲方：
住所地：
法定代表人：
乙方：
住所地：
法定代表人：
丙方：
住所地：
法定代表人：
风险提示一：有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。
鉴于：
１、___公司（以下简称公司）系在___依法登记成立，注册资金为___万元的有限责任公司，经___会计师事务所___年___验字第___号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在___年___月___日（第___届___次董事会）对本次增资形成了决议，该决议也于___年___月___日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资
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事宜。
风险提示二：
有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上由表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。
２、公司的原股东及持股比例分别为：甲方，出资额___元，占注册资本___％；乙方，出资额___元，占注册资本___％。
３、丙方系在___依法登记成立，注册资金为人民币___万元的有限责任公司（以下称“丙方”或“新增股东”），有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。
４、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币___万元。
５、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
根据《___公司法》及其它相关法律、法规的规定，本协议缔约各方当事人一致同意对___股份有限公司进行增资扩股。经友好协商，本协议缔约各方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条公司名称、住所、类型
１、公司名称：___。
２、公司住所：___。
３、公司类型：___。
第二条公司注册资本
１、公司注册资本为公司实收股本总额；公司注册资本为人民币
___万元。
２、公司股份采用股票的形式，均为记名式普通股。公司股票同股同权，同股同利。公司股票以人民币标明面值，为___万股，每股面值___元。
第三条增资扩股
１、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
（１）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币___万元增加到万元，其中新增注册资本人民币___（依审计报告结论为准）万元。
风险提示三：为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公
司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。
（２）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。
（３）新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本___万元，认购价为人民币___万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中___万元作注册资本，所余部分为___资本公积金）。
２、公司按照第___款增资扩股后，注册资本增加至人民币___元，各方的持股比例如下：甲方持有公司___％的股份；乙方持有公司___％的股份；丙方持有公司___％的股份。
３、出资时间
（１）丙方应在本协议签定之日起___个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之___向守约方支付违约金。逾期日后，守约方有权单方面解除
本协议，并有权追究违约方的违约责任。
风险提示四：股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是
公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。
（２）新增股东自出资股本金到帐之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。
第四条新增出资的缴付及工商变更
１、本协议生效后，双方应在满足下列条件后___日内或___年___月___日前按照本协议要求将全部出资认缴完毕，汇入标的公司工商登记专用验资账户。
（１）双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；
（２）标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经丙以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程；
（３）本次交易取得政府部门、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东（大）会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；
（４）标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；
公司注册资金增资（５）过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由丙方根据独立判断做出决定)，未进行任何形式的利润分配；
（６）过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务（通常业务经营中的处臵或负债除外）；
（７）过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在___％以上；
（８）原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司份额或在其上设臵质押等权利负担；
（９）标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为，否则甲方在合同签订后___日有权解除本合同。
２、双方同意，双方对标的公司的全部出资仅用于标的公司的正常建设、生产和经营需求或经新标的公司董事会以特殊决议批准的其它用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。
３、标的公司应在交割日后___个工作日内，聘请有从业资格的会计师事务所对增资价款进行验资，并依据验资报告由标的公司向投资方签发并交付公司出资证明书。同时标的公司应于交割日后___个工作日内（经双方认可，该期限可以延长）在公司股东名册中分别将甲方、乙方和丙方登记为新标的公司股东，并将验资报告及其他必需相关文件向工商局提交并办理完毕本次增资的工商变更登记手续。
４、双方同意，本协议约定的公司工商登记专用验资账户指以下账户：
户名：___。
银行账号：___。
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