甲方：_____________
住所：_____________
法定代表人：____________
乙方：_____________
住所地：_____________
法定代表人：____________
丙方：_____________
增资扩股 住所地：_____________
法定代表人：____________
鉴于：
1、公司(以下简称XX公司)是一家依中华人·民共·和XX法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地在中华人·民共·和XX______市______区，现登记注册资本为人·民币______万元。XX公司为乙方全资子公司。XX公司拟将注册资本由______万元增至______万元。风险提示
2、甲方和乙方拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式对XX公司进行投资。
3、经甲乙双方同意，甲方已委托______会计师事务所和______资产评估有限责任公司对XX公司截止______年______月______日的财务状况和资产进行了审计和评估。甲乙双方接受且同意上述审计报告和评估报告的内容和结果。根据《中华人·民共·和XX合同法》、《中华人·民共·和XX公司法》等相关法律、法规和政策规定，经双方经友好协商，现对______增资扩股事宜共同达成如下协议。
一、XX公司的股权结构和资产情况
1、XX公司增资扩股前的注册资本为人·民币______万元，实收资本为人·民币______万元，乙方持有______%的股权。
2、根据审计机构出具的《审计报告》，截止______年______月______日，XX公司的资产总额为人·民币______万元，负债总额为人·民币______万元，净资产为人·民币______万元。评估机构出具的《资产评估报告》，截止______年______月______日，XX公司的资产评估值为人·民币______万元，负债评估值为人·民币______万元，净资产评估值为人·民币______万元。
二、增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构
1、双方一致同意以本协议所述经评估报告确认的评估值为依据，甲方以现金方式出资人·民币______万元，乙方以现金增资人·民币______万元。
2、增资扩股后公司注册资本人·民币______万元，甲方占增资扩股后公司注册资本______;乙方以现金出资人·民币______万元，占增资扩股后公司注册资本______。
三、新增出资的缴付及工商变更
1、本协议生效后，双方应在满足下列条件后____日内或______年______月______日前按照本协议要求将全部出资认缴完毕，汇入XX公司工商登记专用验资账户。
(1)双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容;
(2)XX公司按照本协议的相关条款修改章程并经XX公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经丙以书面形式认可;除上述XX公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述XX公司章程;
(3)本次交易取得政府部门、XX公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于XX公司董事会、股东(大)会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案;
(4)XX公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露XX公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息;
(5)过渡期内，XX公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由丙方根据独立判断做出决定)，未进行任何形式的利润分配;
(6)过渡期内，XX公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。XX公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经
营中的处臵或负债除外);
(7)过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;
(（8)原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部XX公司份额或在其上设臵质押等权利负担;
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