年复一年，日复一日，我们需要认真的总结银行反诈工作带来的亮点和不足，帮助提高自己的工作质量，防止工作时浪费在不必要的部分。那么一篇银行反诈个人工作总结究竟该怎么写呢？以下是收集整理的“关于银行反诈拒赌宣传工作总结2021”，仅供参考，大家一起来看看吧。
  关于银行反诈拒赌宣传工作总结2021【篇一】
  20xx年1-10月份，全市电信案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，xx派出所广泛动员各种力量，在全市开展为期100天的打击防范电信专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力量，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推进全市打击电信专项行动，确保专项行动取得预效果。
  “阻截”行动成果显著
  在银行等部门的配合下，从11月6日开始，xx派出所动员一切力量在全市范围开展防控电信“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。
  此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的众进行金融交易时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信交易的，予以劝阻，避免事主的`财产损失。同时，现场民警还会把收集到的信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。
  截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻止了14起涉及电信的金融交易，避免事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌的银行帐号进行处理。
  关于银行反诈拒赌宣传工作总结2021【篇二】
建设银行卡种类  犯罪是破坏社会公平原则的毒瘤，严重扰乱正常经济秩序，侵害公众利益，威胁人民财产安全，损害金融机构声誉，影响金融市场稳定，对国家的政治稳定、社会、经济安全构成严重危害。犯罪为达到违法所得在形式上的合法化，必然隐瞒收入来源、掩饰资金性质，从处置、离析到甩干阶段，可谓费尽心机，花样百出，时刻考验着金融机构的反技防能力和专业水平。作为反阵营的主力军，反工作是金融机构的法定职责，也是一项神圣的义务，我行作为一家新成立的农村金融机构，专业力量相对薄弱，软硬件设施匹配不足，要扎实做好反工作，则不可能是一蹴而就。为此，行领导多次召开专题会议，
全面部署反各项工作，xx行长明确指示，反工作要紧紧围绕“风险为本、预防为主”这根主线，以“客户身份识别和大额可疑交易甄別”为前提，以“糸统规则自动取数和人工智能分析相结合”为基础，以“持续信息跟踪和深度挖掘”为手段，把握客户身份准入、交易风险判断、信息跟踪分析、数据上报四个环节，全面落实反工作。
  一年多以来，我行在人民银行xx中心支行的正确领导下，严格按照“一法四规”的相关要求，完善反工作制度，明确
  反工作责任，落实反工作措施，强化反工作意识，掌握反工作技能，严格履行反义务，现将我行反工作汇报如下：
  一、完善反组织架构，健全内控制度
  一是行领导高度重视，成立了以行长xx同志为组长，以行长助理xx同志为副组长，各部门负责人为成员的反工作领导小组，设立反工作领导办公室，由计财运营部负责全行的反工作。同时还明确了相关部门的工作职责和协调机制，所有部门配备专人负责日常反工作，做到了分工明确、责任明了，理顺了反组织架构，逐步形成自上而下、部
门联动的管理体系。二是设立了专门的反岗位，配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反管理工作，将专业娴熟、责任心强的业务骨干，充实到反工作队伍，进一步提高了反工作的专业水平。 三是进一步修订反内控制度，并制订了多项工作细则和操作规程，确保各项操作规程能有效涵盖业务品种和产品线，具有可操作性，进一步健全了我行反内控制度。
  二、强化内控制度，完善反奖惩激励机制 2021年，我行按照反方面有关法律、法规，结合工作实际，拟订了反考核、奖惩激励约束机制，将反工作质量与绩效挂钩，将反处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂
  钩，增强了反工作的紧迫感、调动反工作的积极性和主动性。同时明确反工作的“责任落实保障措施”，建立了定期报告和通报的制度，加强对反工作的检查和督导，重点关注客户身份识别的严密性、数据甑别的准确性和上报的时效性。随着相关制度的实行，我行客户身份识别工作能做到勤勉尽责，能够做到全面了解客户，并核查、登记、留存相关资料及交易信息；存续期间的客户信息，能够持续履行身份识别义务，变更的客户信息，能及时进行重新识别；客户的大额及可疑交易，能从客户的身份入手，了解款项来源及
性质，掌握资金使用周期及频率，保证了人工分析甑别的准确性。客户风险等级划分及时，并能运用机构信用代码辅助开展客户身份识别和风险等级划分工作。
  三、加强反政策法规、规章制度和技能培训工作
  我行将反业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反工作领导小组统一部署、分级落实，并持续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反业务培训，形成全行联动的反培训。2021年6月份选派骨干参加xx组织的村镇银行反专题培训，下半年参加xx组织的反专项培训。同时，自开业以来，固定每周二和周四为全行集体培训时间，所有培训要求做到有内容、有笔记、有考试、有总结，所有环节要求做到痕迹管理，并留存资料备查。2021年，我行共举办反培训15次，其中重点培
  训4次，重点培训以转培训为主，全面学习了《中华人民共和国反法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《中国人民银行反调查实施细则》等规章制度，并组织了闭卷考试，参训员工全部考试及格。同时我行多次在晨会、例会、部门学习中
交流反工作情况、学习国内外反工作新形势，全面提高员工反知识和技能，提升风险交易识别能力，扎实推进反专业队伍的培训和建设工作。
  四、切实做好反的宣传工作
  开业以来，多次组织员工到网点周边，悬挂反横幅和张贴宣传标语，设点发放宣传资料；节假日选择主要街道路口、人口密集的商区，开展流动宣传，累计分放宣传单册2000份，回答咨询800人次；利用电子屏幕循环播放反宣传标语，在营业大厅摆放反宣传折页，供客户阅读，进一步提高众反意识，营造反社会氛围，宣传活动在广大市民中取得了良好反响。在加强对外宣传的同时，我行还要求临柜人员，有针对性地选择客户，系统讲解反相关的法律法规，进一步提高了员工和客户反的自觉性。
  五、加强稽核检查、促进反各项制度全面落实
  今年以来，我行在序时常规稽核工作中，逐步加大了对反工作的检查指导，为全面落实反各项制度的执行，投入更大的精力，并于2021年4月份对全行业务条线进行了专项检查，重点检查反及账户管理工作，对内审外查中发现的反问题进行跟踪检查，督
促整改，并就反业务流程，对临柜人员进行认真辅导，从目前运行情况来看，网点反工作操作比较规范，能够按照相关制度要求办理各项业务。