变更法人的会议纪要范文及写法6篇2
会议名称：××单位筹理董事会××年第×次会议
时间：
法人代表变更手续
地点：
参与者：
会议内容：
所有董事总经理的签名
约见××××高速公路
№ ×合同段法定代表人会议记录
2021年2月19日上午10：20时在××××市××路××号××大厦××楼××会议室进行××公司约见××××公路№×合同段法人代表，会议由××××公路常务副指挥
长××主持，参加会议人员有：××、××…
岑溪至水温公路会议№ ×对合同段存在的问题进行讨论并达成一致，会议纪要如下。
一、××××公路№×合同段存在的问题及要求：
1.合同人员到位率低，项目经理、总工程师不到位，总工程师2月18日到位，主要
技术人员无证件，基层人员太少。
2、工程进度严重滞后，拌和站、钢筋加工厂建设缓慢，3月10日必须建成一个拌和站，××隧道出口ck××+××盖板涵影响××隧道场地布置及进洞，要求一个月完成此
涵洞施工，路基施工要求要雨季来临之前填土2米以上，隧道要抓紧进洞，各项工作近期
要根本改变。××隧道施工组织人员配备不足，要求实际施工必须配备250～300人才能
保证按时完成。
3.承包商实施“标准化、标准化、精细化、人性化”即“四个现代化”管理是不够的。尤其是在“标准化”方面存在较大差距，体现在施工现场的随意性大、布局不规范。
4、××××公路№×合同段对创建国家级优质认识不足，无方案、无具体措施。
5.基础管理工作不完善，与业主、监理沟通不充分，业主、监理精神落实不到位，业主、监理要求整改时整改不及时，工程备案资料未按监理要求归档，分项工程划分未完成，进场材料进场手续未落实。
6、春节前××××投资集团有限公司检查№×合同段提出的问题尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人员必须到位，但2月19日人员还没到位，此见××××有限公司在№×合同段投入不够，管理措施不得力。
7、×××××广西交通投资集团有限公司所辖项目表现不佳，特别是×××××高速公路
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
8、××××有限公司在××××公路项目要求在15天内进行有效的整改，15天之后№×合同段没有明显的改变，××××有限公司将重新约见××××有限公司法人并且不允许授权，暂停××××有限公司在××××有限公司管辖范围项目投标。
二××××有限公司变更×××公路№ ×合同段现状回复如下：
1、集团加强对№×合同段项目组织领导，加强№×合同段项目管理。针对上述问题及要求成立以集团公司下属的××公司总经理××为组长的整改小组，在2到7天提交整改方案并采取令业主放心的及时的、有效的整改措施，在整改没有成效、工作局面没打开之前，冯总每个月在工地长驻一段时间，直至业主、监理满意。
2、××××有限公司承诺将××作为本项目的建设目标，打造“国家优质工程”，提出“创优方案”，加大对本项目的投入。
3、人员履约计划：①项目经理准备更换，更换项目经理满足招标文件的要求并且从事过隧道施工管理;②项目总工为合同文件中总工，已到位;③合同文件其他人员由大桥公司总经理××在整改方案阐述并落实。
4.现场标准化与业主要求存在较大差距。这个项目应该改变它的概念。从提高管理水平和增强自身凝聚力的角度来看，现场标准化也是公司的重要要求，№ ×合同段将增加现场标准化投入，确保现场标准化建设满足业主要求。
5、采取有力措施，抓好控制工程，保证整体工期按时完成。××隧道出口ck10+850盖板涵一个月内完成。
一、日期：20XX年月日
二、地点：公司办公室
三、召集人：钟伟
四、参加人：钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英
五、会议内容：
一全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
二.全体股东讨论修改公司章程。
公司全体股东一致同意作出如下决议：
1.批准赖旭成、曾桂英为成都安融投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为：投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询;
清洁服务；园林绿化工程设计、施工。
3.同意钟伟辞去公司执行董事、法定代表人职务；同意钟伟辞去公司总经理职务；同
意longnia辞去公司监事职务；一致同意选举赖旭为公司执行董事和法定代表人，任期三年；同意聘用赖旭为公司总经理，任期三年；一致同意选举曾桂英为公司监事；任期三年。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元其中认缴16.5万元，实缴0万元全部以货币方式转让给赖绪成；同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元其
中认缴16.5万元，实缴0万元全部以货币方式转让给赖绪成；同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元其中认缴17万元，实缴10万元全部以货币方式转让给曾桂英；现股
东出资情况：赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%；全体股东同意将剩余注册资本于2021年9月6日以前补足。
5.会议通过了公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字：