保险业反培训考试题库一、判断题1、反监管和反调查是中国人民银行作为反行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。（对）2、对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（对）3、投保环节关系到许多行为能否真正实现，分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。（错）4、涉及反调查并在最低保存期限届满仍未结...

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银行反工作心得体会5篇【篇一】在当今复杂的金融和社会环境下，反工作是一项艰巨而核心的工作，是打击一切涉毒走私及、电信等违法犯罪活动的举措。做好反工作是维护国家利益和人民众的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要，只有做好反工作，才能促进我行业务健康发展。作为银行一线员工，在接触客户的同时我们要把好第一道审核关卡，不以事小而不为，严格要求自己。办理开户业务时...

中国人民银行反调查实施细则一、单项选择题（15 ）1、下列（  ）调查可疑交易活动使用《反调查实施细则》  （A）A. 中国人民银行 及其分支机构      B. 中国人民银行各分支机构C. 有管辖权的侦查机关              D. 公安机关2、中国人民银行省...

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知（银发［2010]48号）中国人民银行上海总部；各分行、营业管理部；各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：  为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反工作人员准确理解执行反监管规定，现就明确部分人民银行分支机构和金融机构在执行可疑交易报告制度中遇到的有...

风险分析及防范对策作者：简骏俊来源：《决策与信息·下旬刊》2010年第12期        摘 要 近年来，犯罪呈上升趋势。本文通过对风险的分析，提出了相应的防范建议。        关键词 风险分析 对策        中途分类号：F842 文献标识码：A&n...

银行宣传活动工作总结导读：范文 银行宣传活动工作总结  【范文一：银行宣传活动工作总结】  为全面推进XX市金融机构反工作，打击一切涉毒、走私及的不法犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反知识，夯实反工作的社会基础，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反宣...

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反测试卷三一、单选题1、各部门（条线）应将反风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（    ）。        A、与反相关业务条线的操作规程中均应包含反工作要求        B、反内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程&n...

银行2021年管理人员反培训考试1.临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。 [单选题] *A、12小时B、24小时C、36小时D、48小时(正确答案)2.反3号令实施时间（ ）。 [单选题] *A、2017年7月1日(正确答案)B、2017年12月1日C、2018年1月1日D、2018年3月1日3.业务关系结束当年、交易记账日起至少保存( )年。 [单选题...

  年复一年，日复一日，我们需要认真的总结银行反诈工作带来的亮点和不足，帮助提高自己的工作质量，防止工作时浪费在不必要的部分。那么一篇银行反诈个人工作总结究竟该怎么写呢？以下是收集整理的“关于银行反诈拒赌宣传工作总结2021”，仅供参考，大家一起来看看吧。  关于银行反诈拒赌宣传工作总结2021【篇一】  20xx年1-10月份，全市电信案件持续高发，案值巨大，犯...

杜迎春：“成团作战”很重要文｜方圆记者 郭洪平 通讯员 万怡佳成绩的取得都是办案团队共同努力的结果，所以“成团作战”很重要。在此理念基础上，我们将工作进行细化，进一步完善规范了案件办理机制及流程聊起从事数十年的检察工作，江西省南昌市红谷滩区检察院党组书记、检察长杜迎春似乎有说不完的话题和用不尽的热情，一如洒进她整洁明亮办公室内的阳光，照亮了身旁的每一个人。“坚持把服务大局作为重大责任，积极助推高质...

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反从业资格证书    随着经济的全球化和金融业的持续发展，财政活动背后可能存在的活动也日益受到重视。反工作在金融服务行业中受到越来越多的重视，传统金融机构和新兴金融科技企业都在竭力维护金融的安全性和透明度。为了有效抵御风险，各国已经制定了一系列严格的监管政策，要求金融服务机构及其从业人员需要持有反从业资格证书，以便能够获得合法的金融服务资格。  &...

邮政贷款怎么贷关于邮政银行合规文化建设工作实践心得1为进一步提高全社会对反工作的认识，营造良好的反社会氛围，发挥金融机构反作用，加大对风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反宣传活动的通知》要求，20_年x月份，我行认真开展反宣传系列活动，推动了反工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主...

2022年第四季度反考试1. 基本信息：姓名：部门：员工编号:2. 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。【单选题】A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大3. 《反法》中列举的上游犯罪包括犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及        1．贪污贿赂...

                                YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020证券业反知识题库证券业反知识题库一、单选题（422题）1、《反...

反，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。目前，常见的途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。     反是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而...

当前我国反法律制度存在的缺陷及完善建议摘要：是严重的经济犯罪行为，本文简述了我国现有反法律制度的基本现状，从六个方面分析探讨了现有反法律制度还存在着一些不足之处，针对这些不足之处，提出了相对应的改进措施和完善建议。魔古道关键词：反；法律制度；建议中图分类号：d920.1        文献标识码：a     ...

《中华人民共和国反法》试题及答案1. . 根据《反法》规定，中国人民银行设立 ( ) ，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A:  中国反监测分析中心 ( 正确答案 )B:  会计部门C:  保卫部门D:  稽核部门2. 《反法》的立法宗旨是 ( ) ：A. 打击黑社会组织犯罪B. 遏制贪污腐败现象C. 打击非法金融活动D. ...

Cover Story 封面专题TSINGHUA FINANCIAL REVIEW July 201618时代的烙印——纪念《中华人民共和国反法》颁布十周年文/杨兰平2016年是《中华人民共和国反法》颁布十周年。在十余年时间里，我国从零开始构建起一套完整有效的反体系，未来将持续改革和完善反工作机制，并进一步提升反工作有效性。20世纪90年代，我国开始启动打击犯罪的刑事立法工...

2942018.12MEC 财税研究MODERNENTERPRISECULTURE2018年初，反国际组织金融特别行动工作组（FATF）对中国开始了第四轮互评估，现在已完成了现场评估，预计评估报告最终版将在2019年春季交由FATF 全会讨论。目前互评估的结论虽然还未出台，但考虑到被该组织第四轮互评估评估过的国家中，仅意大利和西班牙两个国家通过评估，连美国这样一个到处挥舞大棍的国家都没有通...

赖明育我国反工作的现状与问题  本报告系2004年度国家社科基金重点项目《罪与对策研究》（批准号：04AFX006）的阶段性成果.项目负责人：张军,组成人员：郭建安、郑霞泽、陈小云、王燕之、周勇、边志良、陈文彬、陈雄飞。本报告执笔人：王燕之(中国人民银行反局副局长）。情人节送男朋友  一、我国反工作现状  (一）反法律法规建设取得较大进展 ...

我国当前反工作的主要难点及对策建议  09182158周洁茹 金融91摘要：本文，通过介绍我国目前反工作展开的情况，出其中的问题和难点所在，并提出相应的对策及其建议。关键词：反；难点；对策建议一、我国目前的反工作展开情况（一）反法律法规建设取得较大进展    在法律方面，我国以《刑法》为中心，发布了《金融机构反规定》、《人民币大额和可疑资金...

中国人民银行关于加强银行反工作的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行 ∙【公布日期】2002.11.20 ∙【文 号】银发[2002]351号 ∙【施行日期】2002.11.20 ∙【效力等级】部门规范性文件 ∙【时效性】失效 ∙【主题分类】银行业监督管理 0514是哪里的区号正文克拉恋人最后结局曝萧敬腾求婚>考试作文*注：本篇法规已被：中国人民银行公告(2010)第2号――废止《汇兑结...

2023年全国反知识竞赛试题库及答案（共95题）1、从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（D）张恒孩子A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户D在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单2、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告...

中国反体系的构建策略杨洋的女朋友叫什么一、关于“”的概念界定（money laundering）是指将各种违法所得及附带收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。非法所得包括犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所得等。巴塞尔委员会1988年12月防止罪犯使用银行系统的声明指出：犯罪者利用金融系统进行支付，将资金从一个账户转移到...

在我国到底什么是反双罚制 反，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。双罚制又称为两罚制，是指单位犯罪中既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。   这种犯罪的行为是有些大型的通过各种的手段，把一些非法所得从账面上...

中华人民共和国反法 文章属性 ∙【制定机关】全国人大常委会 ∙【公布日期】2006.10.31 ∙【文 号】主席令第56号 ∙【施行日期】2007.01.01 ∙【效力等级】法律 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】机关工作,银行业监督管理 正文海尔低温冰箱中华人民共和国主席令（第56号）  《中华人民共和国反法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于...

为什么我国入罪难：原因剖析及国际借鉴作者：***来源：《金融发展研究》2018年第04期        摘 要：我国入罪判决现状可以用“线索报告多，侦察入罪难”来概括，主要原因是金融部门在信息甄别和司法部门在取证、量刑、执法力度和专业性及部门协作等方面存在缺陷。本文针对以上问题，重点剖析当前美国、德国和日本等国家入罪的法律制度和司法实践，并据此对...