农村信用社银行卡被非柜面支付案列
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xx农商银行：成功拦截一起异常开户事件。
3月3日中午11点20分左右，客户陈某（本地户籍）与一名同行女子来到xx农商银行东湖分理处，要求办理银行卡。柜员在综合前端系统查询时，显示该客户已经办理了我行一类账户并告知客户不能新办卡，可使用原卡。
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客户表示原有银行卡网上支付业务已停止使用，要求柜员核实原因，经查询因六个月无交易已被暂停非柜面业务。客户又要求销户再重新办卡，柜员再通过两卡平台核验时，客户等级显示为高风险，涉两卡重点人员，于是柜员告知其电信网络相关法律责任及金融惩戒措施后，委婉拒绝办卡，客户和陪同人员匆匆离开。
柜员拒绝开户后，发现该客户为高风险涉两卡重点人员时，立即上报运营管理部进一步核实，并在两卡平台中提交了上报公安核验，并将线索及时反馈给反诈中心，同时在反监测系统中登记了拒绝交易记录。
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运营部收到反馈后，立即排查该客户存量账户，并通知其开户网点进行电话回访，再次告知侵的拼音
客户反电诈相关法律知识及金融惩戒措施，并对其账户进行非柜面业务控制，再进一步核实其交易流水是否可疑，及时进行可疑人员风险提示，并督促网点及时调高客户在反系统中的风险等级，迅速上报可疑交易报告。
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自“冬季攻势”行动开展以来，xx农商银行各网点严格落实账户业务要求，充分发挥账户“第一道防线”作用。对于中、高风险客户，柜台人员随时提高警惕，提升自身业务素养，练就“火眼金晴”，强调风险提示并告知用卡注意事项。一旦发现异常情况，将采取强化尽职调查措施，必要时拒绝开户，切实将异常客户和高风险客户堵截在源头。
同时各网点积极对接总行各业务部室，及时反馈可疑线索，切实防范电信网络，保护人民众财产安全。