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第一章总则
第一条 为进一步完善**有限公司（以下简称“公司”）治 理结构，提高董事会科学决策水平，实现加强党的建设与完善公 司治理的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《天津港（集 团）有限公司董事会工作规则》和《**有限公司章程》的有关规 定，制定本规则。
高尔夫入门教程第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风 险，按照公司法和公司章程的规定，履行法定职责。
第三条 董事会由包括董事、职工董事在内的5名董事组 成，其中*集团推荐3名，*推荐1名，由股东会选举产生，另外 1名为职工董事，由职工大会选举产生。董事会设董事长1名， 由天津港集团推荐；设副董事长1人，由招商蛇口工业区推荐。 其中外部董事占多数。
董事会设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计和风险控制委员会，并可根据实际工作需要设其他专门 委员会。专门委员会是董事会的专门工作机构，主要由董事组成, 为董事会决策提供咨询和建议，为董事会负责。
龚叶轩不雅照第四条党总支发挥领导作用，企业重大经营管理事项必须 经党总支会前置程序研究讨论后，再提交董事会决策。
第二章议事决策的范围
第五条依照公司法、公司章程和股东方相关规定，董事会 议事决策范围如下：
（一）召集股东会，并向股东报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）制订公司中长期规划和年度计划，报股东会审议；
（四）决定公司经营计划和投资方案；
（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券 的方案；
（A）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
校园广播稿范文（九）决定公司内部管理机构设置；
（十）决定聘任或者解聘公司高级管理人员；决定该高级管 理人员的职责分工、工资、福利待遇和奖惩办法；
（十一）聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（十二）制定公司的基本管理制度；
（十三）审议公司与股东或公司与股东的关联公司之间的关 联交易；
（十四）董事会决定公司重大事项，属于公司党总支参与决 策重大事项范围的，应当事先充分听取公司党总支的意见。必须 经党总支研究讨论后，再由董事会做出决定；
（十五）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管 理体系；对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有 效实施进行总体监控和评价。
本条中部分适宜向经理层进行授权的职权，依据董事会授权 管理办法、法人治理主体权责清单等有关文件中确定。
第三章议事决策的组织
第六条董事会会议是董事会及其成员履行职责的主要会 议形式，由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集并主持；副董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。召开董事会 会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的需要。
第八条董事会定期会议每年举行不少于1次。董事会定期 会议计划应当在上年年底之前确定。
第九条 董事会秘书提出会议时间建议和议题安排方案，报 董事长同意后制作会议通知。定期会议通知和所需的文件、信息 及其他资料，应当在会议召开20日以前送达全体董事及其他列席 人员。
因紧急事项以及第九条规定情形召开董事会临时会议的，由 董事长或者其他董事会会议召集人决定发出会议通知的时间和 方式。
第十条 董事会会议通知的内容应当包括时间、地点、会期、 议程、议题、通知发出的日期等。董事会会议通知应当由董事长 或者其他董事会会议召集人签署。徐千雅图片
第十一条 会议议题分为审议议题和听取议题。其中，审议 议题是指需要董事会研究讨论，并最终形成结论性意见的事项； 听取议题是指需要董事会了解掌握，以便开展相关工作的事项。
第十二条 董事会会议议题应当通过以下方式提出：
（一）董事提议；
（二）总经理提议；
金瀚父母（三）上一次董事会会议确定的事项；
（四）监事提议；
（五）其他合乎规范的方式。
议题经董事长或其他董事会会议召集人确定后，由董事会秘 书组织制作议案资料。
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