—中国船舶规范董事会建设实践
文/安晓非
在重大项目决策中，董事会注重把握与党组的不同职责定位，党组侧重于把方向，董事会更加关注于
决策论证分析，各位董事从不同角度提出专业意见，不断促使议案论证更加科学、市场分析更加透彻、
M险分析更加深入，充分发挥董事会科学、专业的决策作用
规范董事会建设是中央企业建立 中国特现代企业制度的重要方向，发挥好董事会作用是提升公司治理体 系、治理能力现代化水平的重要方面。中国船舶集团董事会认真贯彻落实党 中央和国资委加快推进中国特现代 企业制度建设的最新要求，在如何更 好地发挥董事会定战略、作决策、防 风险作用方面进行了一些积极的探索，取得了良好的成效，推动公司治 理水平迈上了新台阶。
着眼长远定战略，当好引领者强化集团公司战略引领力。中国 船舶集团董事会把“定战略”作为董 事会的首要职责，成立伊始便着手谋划企业发展战略问题，董事长高度重
视、加强领导，多次听取专题汇报，
提出指导性意见和明确要求，董事会
成员积极参与，夕卜部董事充分发挥专
业优势，从不同角度提出意见建议。
经过集团上下4个多月的共同努力，
历经两下两上、数易其稿，最终制定
形成了《集团公司高质量发展战略
纲要》，召开了第一次战略工作会议，
推动集团上下在思想认识上形成一条
心，在实际行动中拧成一臟。
树立新集团企业使命和战略目
标。集团公司从行业、国防、国家三
个层面，确立了企业使命：引领行业
发展，支撑国防建设，服务国家战略;
树立了 2045年全面建成产业结构合
理、质量效益领先、军工核心突出、
国际竞争力强的世界一流船舶集团的
战略目标；明确了四大产业方向：海
洋防务装备产业、船舶海工装备产业、
科技应用产业、船海服务业；实施了
两种管控模式：对海洋防务装备产业、
船舶海工装备产业实施“舰+运营”八一建军节祝福的话
型管控模式，对科技应用产业、船海
月務业实施“纖+财务”型管控模式。
构建集团公司“3+3”战略管理
体系。为确保集团公司战略纲要落实
落地，对成员单位管得好、控得住，
集团公司以战略纲要这一顶层战略为
依据，制定各专项领域的分战略，将诸葛亮 诸葛暗
顶层战略的发展方略、战略目标、战
略举措分解和落实进去，细化形成可
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操作、可实施、可考核的具体举措；指导成员单位 制定自身发展战略，明确企业发展定位和前进方向。在“顶层战略-分战略-子战略”的基础上，再通 过制定“五年发展规划-三年滚动计划-年度工作制”，形成层次清晰、内容完整、衔接紧密的“3+3”战略管理体系，为实现战略管控奠定良好基础。
科学规范作决策，当好决策者
注重科学决策，推动高质量发展。董事会严格 执行“三重一大”决策制度和授权管理办法，坚持 重大事项应前置必前置，应上会必上会，切实扮演 好“作决策”的角。2020年，集团公司共召开董 事会会议12次（其中现场会议8次、通讯会议4次），审议和研究67项议案；23次专门委员会，研究66 项议案，在战略重组、深化改革、资本运作、资源 整合等方面推进了一系列重大决策，为企业高质量 发展奠定了坚实基础。在重大项目决策中，董事会 注重把握与党组的不同职责定位，党组侧重于把方 向，董事会更加关注于决策论证分析，各位董事从 不同角度提出专业意见，不断促使议案论证更加科 学、市场分析更加透彻、风险分析更加深入，充分 发挥董事会科学、专並的决策作用。
by2是谁积极推进重组整合，提升融合度。集团公司认 真落实央企总部“去机关化”要求，及时制定重组 整合总体方案，高效完成集团总部机构整合，进一 步优化职能和精简机构，总部部门数量压减了 21 %, 人员编制压减了 35%。优化集团管控体系，分类分 步推进成员单位重组整合，目前已完成船海服务业 企业和支撑机构的重组整合，单位数量由16家整合 为5家；正在抓紧推进地区公司和成员单位的改革 重组，努力将二级单位数量从集团重组整合之初的 M7家压减至100家以内，切实提升管理体系和管 理能力的现代化水平。
健全完善制度体系，提升规范性。科学规范的 决策管理制度，是董事会科学决策、高效决策的制 度
基础。董事会在制度建设上充分发挥表率作用，以系统完备、衔接紧密、运行有效为目标，初步构 建了 “1+2+N”的董事会制度体系。其中，T指 公司章程，是集团公司的根本大法。“2”指董事会 议事规则、董事会授权管理办法，是董事会运行的 总体纲领。集团公司从重组整合的新实际出发，在 董事会的21项职权中，针对投资、融资、担保等8 类重大事项，根据成员单位经济规模的大小，分别 研究提出具体的授权标准，构建了授权管理体系。“N”指各专门委员会议事规则等支撑和保障董事会运作的配套制度，包括《董事会议案规范管理办法）》《成员单位 董事会规范运作暂行办法》《为外部董事提供信息管理暂行 办法》等10余项制度。2020年，集团公司新制定、修订规 章制度92项，其中基本制度18项、专项制度34项、具体 制度40项，为集团公司规范化运行提供了制度保证。
坚守底线防风险，当好守夜人
芈月传 演员表加强调查研究，摸清风险隐患。为深入了解新冠肺炎疫 情对企业生产经营的实际影响，董事会将深入一线调研摆在 重要位置，制定年度调研计划，2020年外部董事先后开展 调研10次，足迹遍布北京、上海、湖北、河北、江苏、云南、黑龙江等10个省份、36家成员单位，涵盖了造船企业、科 研院所、动力企业、上市公司、专业公司等各类型单位在调研掌握第一手资料的基础上，研究制定2020年集团公司 全面风险报告，将市场变化和市场竞争风险、产品交付风险、财务风险、安全生产风险、供应链风险等确定为年度重点风 P金领域，针对不同产业分别制定相应管控措施，确保守住不 趙系统性风险的底线■=.
充分发挥审计与风险管理委员会作用。审计与风险管理 委员会切实履职行责，特别针对2020年风险挑战不确定因 素较多的情况下，年初组织政策法规部、审计部等部门召开 专题工作会，研究确定风险管理、合规、审计全年工作计划 和重点工作任务。2020年共召开6次专委会会议、研究8 项议案，制定了集团合规管理办法，开展了大型邮轮项目的 风险及防控、造船企业物资采购等专项审计，针对企业风险 防控、降本增效提出了改进意见，为集团公司持续健康发展 鹧沪航。
统筹抓好疫情防控和经济发展，确保平稳运行。面对坚 决打赢疫情防控阻击战和科研生产经营攻坚战的双重大考，集团公司充分发挥重组整合带来的整体优势，加强集团层面 组织协调，统筹资源獅，想方设法獺情带来的损失降低到最低程度经过集团上下顶住压力、主动作为，2020年 前三季度集团经济运行保持了企稳回升的态势，主要经济指 标好于预期，利润总额、净利润同比增长16.42%、21.49%, 成本费用率同比压降0.99%，特別是船海主业在全球船海市 场整体需求下跌近50%的严峻形势下，新接订单、完工交付、手持订单分别占全球m的242%、17.4%、23.4%，全面超 越韩国现代重工集团，三大指标均居世界造船集团第一位,，中国船舶集团虽然在规范董事会建设方面积累了一些经 验’但是距离形成更加成熟更加定型的中国特现代企业制 度还存在差距。我们一定要坚定信心、矢志不移，力D快推动 企业高质量发展，为早曰建设成为世界一流船舶集团而奋勇 前进。®
作者系中国船舶集团董事会秘书
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