设立董事会办公室的议案
    根据董事会秘书工作职能的需要，为更好地服务董事会成员，确保公司各项工作的有序开展，进一步提升董事会组织运行效率及董事会决策效率，根据公司经营发展需要，拟设立公司董事办公室。现将有关事项议案如下：为加强国有企业领导人员管理，优化国有资产资源配置。明确国有资本的属性、性质和功能定位，确保国有资本保值增值。结合国家发展战略和公司实际情况，适应市场经济规律和企业发展的需要，探索创新内部治理模式与工作机制。同时结合现代企业制度建设要求和公司治理原则等情况，优化公司内部机构设置、决策流程、岗位职责、考核激励等一系列方面内容。根据国家有关规定和股东大会授权对董事会议事规则和授权管理办法进行修订完善。王学兵和范冰冰
    一、议案内容
藏的拼音    董事会办公室设总经理助理一名，主管日常工作，下设董事会秘书办公室。总经理助理由董事会成员兼任，具体负责人为陈鹏。董事会秘书办公室设董事长一名，主持召开董事会及有关高级管理人员会议，协调日常工作，联系董事会其他成员。董事会秘书办公室是董事会议事规则和授权管理办法规定在日常工作中所形成的专门部门，具体负责办理董事会日常公
务，指导起草重要文件等相关工作，并对其日常履职情况进行监督管理。由陈鹏先生兼任董事长。董事长兼总经理办公室主任由董事会决定，由董事长提名，任期三年。
    二、《董事会秘书工作制度》
怎么ps合成照片    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。一是董事会秘书具有独立董事资格。二是明确董事会秘书职责。三是董事会秘书按照规定履行信息披露义务。四是总经理应严格遵守公司法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，依法合规开展本次股票上市工作。五是根据《上市公司信息披露管理办法》和《信息披露管理办法实施细则》等法规要求，做好本公司董监高及其他关键岗位人员信息登记等工作，并对信息填报人员进行培训指导。六是做好股东大会相关事项工作，认真履行职责，做好投资者关系咨询指导工作，积极配合相关部门做好监管工作。七是组织董事会议资料的收集处理和归档工作；参加董事会会议记录文件和会议资料查阅义务；对董事会会议纪要负责解释说明和签署书面文件工作等责任；对公司信息披露义务人提供支持等义务。
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    三、关于公司建立独立董事制度的建议
    《公司法》和《上海证券交易所上市规则》均规定，上市公司应当建立独立董事制度。独立董事应是独立于上市公司和/或其股东，不受上市公司董事、监事及高级管理人员影响，具有较高专业素养和道德操守，并能对上市公司日常经营决策和投资管理起到监督作用和专业建议意见，在维护本公司利益上发挥作用的董事。同时该制度要求公司高管应与上市公司独立董事保持密切联系，以了解上市公司运营状况，在一定程度上能够对上市公司生产经营情况起到监督作用。建立独立董事制度，应当符合以下要求：1、独立董事应当勤勉尽责，对本部门工作做出全面、客观、公正的评价，独立地发表意见。2、独立董事应当对相关信息进行充分了解，发现信息不对称时能够提出适当意见，督促董事作出正确决策。3、独立董事应当勤勉尽责，对所提意见和建议能够认真思考评估，并作出妥善判断。4、独立董事应当就所涉及的法律法规和业务规则等，及时向公司或其指定人进行了解或咨询或者反馈意见。
    四、《公司董事办公室职责及其他相关事项》计算机新技术
    1、公司主要职责：负责公司各项规章制度的制定、执行及检查监督，负责公司各类会
议、文件的起草及审批、通知的发放及管理，负责会议记录的打印和签字，做好会议文件及重要文件以及文稿等相关资料存档。2、具体承担董事会秘书职责范围内的工作。包括：为董事会主席履行职责提供决策建议；组织协调各方与独立董事之间沟通与交流；协助推进公司治理体系和治理能力现代化；管理董事会成员及其秘书的各项业务；负责监督执行董事会决议情况；承担公司其他与股东利益密切相关并需要及时报告股东大会的工作任务。3、其他相关事项：负责管理公司秘书机构人员，为董事会提供全方位服务。4、薪酬与考核：严格按照《上市公司股权激励管理办法》规定程序办理股权激励事宜，定期向监管部门报告工作完成情况，及时组织召开年度股东大会，对审议事项进行监督检查。5、其他相关事项：独立董事在提交上年度报告时，将不再兼任董事办公室主任一职。6、：在董事会秘书任职期间，本人及配偶不再担任董事的职务和薪酬。胡慧中电影全集
    五、其他补充说明
    本议案已经于2014年4月23日召开的董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，详见2014年4月23日在《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于董事会办公室设立暨董事会成员变更的公告》（编号:2014-027)。本次修订中关于公司独立董事
发表同意意见的具体内容详见2014年4月23日在《证券时报》上刊登的《关于公司董事会换届选举及监事会改选结果暨首次股东大会决议公告》（编号:2014-027)。2014年4月24日至2014年4月28日期间，因客观原因，部分董事对调整后的董事会秘书人选调整不满意，其提出了申请放弃部分董事候选人权利的请求。为保障全体董事的知情权，并方便董事履职，根据其要求，同时将调整后的原董事会秘书任职资格予以补充和完善。拟由吴秀芳女士担任公司总经理，同时提名徐小云女士为公司独立董事候选人。以上议案需提交股东大会审议。由于各方面原因，上述议案尚需提交本届股东大会审议通过后方可实施。特此公告。证券代码:600597证券简称：华信国际证券代码:002911证券简称：中青宝公告编号:2014-027华信国际证券股份有限公司关于公司成立新设子公司方案的公告本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。