董事会会议规则
第一章 总 则
结婚歌曲 适合婚礼的歌曲第一条 为规范XX集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。
  第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。

                  第二章董洁的电视剧  董事会和董事长的职权范围
第三条 董事会行使下列职权：
1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
2、 执行股东大会的决议；
3、 决定公司经营计划和投资方案；
4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
7、 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案；
8、 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
9、 决定公司内部管理机构的设置；
10、 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
11、 制订公司的基本管理制度；
12、 制订本公司章程修改方案；
13、 管理公司信息披露事项；
14、 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
15、 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第四条　公司董事会根据股东大会决议开展工作，定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进展情况。
  第五条　董事长行使下列职权：
1、 主持股东大会，召集并主持董事会会议；
2、 督促、检查董事会决议的执行；
3、 要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见；
4、 签署公司股票、公司债券、其他有价证券和出资证明、股权证；
5、 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
6、 行使法定代表人的职权；
7、 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
8、 管理董事会内设机构；
9、 在董事会闭会期间，行使董事会授予的职权。
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第六条　董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

        　第三章　董事会的召集好莱坞女星排行
第七条　董事会会议是公司董事履行权利和义务的重要途径，董事会会议分为定期会议和
临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长负责召集。
  第八条 有下列情形之一，可以召开临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
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（三）二分之一以上独立董事联名提议时；
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时。
  第九条　董事会召开董事会会议的通知以书面方式提前十日通知全体董事。
  第十条　董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
  第十一条　董事会的临时会议，在保证董事充分表达意见的前提下，可以采取通讯方式进行并做决议，并由参会董事签字。
  第十二条　董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席，应提前与董事会秘书联系，董事可以书面委托公司其他董事代为出席。
  委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
  董事如未亲自出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席会议的，应被视为放弃在该次会议上的投票权。

          　第四章  董事会的权限
第十三条　股东大会对董事会的授权为：授权董事会的投资金额确定为不超过人民币哼的多音字组词5000万元，包括对外投资、资产抵押及其他担保事项，其中资产抵押和其他担保事项的累计金额不超过5000万元人民币。
第十四条　有关独立董事的权利义务由公司独立董事制度规定。
  第十五条　凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集，并提请董事会讨论，做出决议。公司董事会就有关重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。