中国安华集团有限公司
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第二届董事会第二次会议通知
尊敬的各位董事：
根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于2013年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：
一、讨论决定公司高级管理人员聘任；
公司法人变更二、审议批准公司财务管理制度；
三、审议批准公司总经理办公会议事规则；
四、审议制订公司本级2013年度财务预算方案；
五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。
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特此通知！
中国安华集团有限公司
董事会办公室杨绣惠初恋
拙荆什么意思二〇一三年三月十二日
注：一、所审议文件资料随邮件发送，便于各位董事提前审阅。
残月下西楼打一字二、如董事本人不能出席会议，请书面委托其他董事代为出席（授权委托书格式见附件）。未能出席亦未委托代表出席的，视为放弃表决权。
三、请与会董事或代理人携带身份证原件及复印件。
四、如有问题，请联系董事会办公室。如下：