各位董事会成员：
会议时间 | |
会议地点 | |
主要议题 | |
出席对象 | |
联系人 | |
请届时按时参加。
特此通知
***********制造有限公司
董事长：
年 月 日
*******制造有限公司
第一届董事会第___次董事会议签到表
会议日期 | 时间 | |||
周冬雨潜规则会议地点 | ||||
参会人员 | ||||
与 会 人 员 签 到 | ||||
序号 | 职 务 | 姓 名 | 签字（代签） | |
1 | 董事长 | |||
2 | 总裁 | |||
3 | 财务总监 | |||
4 | 总工程师 | 阳江 | ||
5 | 营销总监 | |||
6 | 企业顾问 | |||
7 | 董事会秘书 | |||
列席人员签到 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
本次会议应到： 名；实到： 名；缺席： 名。符合法定人数，本次会议相关决议、决定、公告合法、有效。 | ||||
*************制造有限公司董事会授权委托书
授 权 人： 性别： 职务： 身份证号：
被授权人： 性别： 职务： 身份证号：
兹授权_____代表***参加******制造有限公司于___年___月___日____点在_______召开的董事会会议。
授权期限至：召开完毕本次董事会会议。
授权范围为：代表参加********制造有限公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。
特此授权。
授权人(签名)：
年 月 日
*******制造有限公司议案征集表
各位董事：
根据《公司法》和《公司章程》，定于___年___月__日召开董事会，具体时间会另行通知。
请各位董事于___年___月河莉秀整容前___日前，以书面方式提交董事会秘书。议案征集表单如下：
提交人 | 职务 | |||
议案提交内容 | ||||
序号 | 提 案 内 容（或建议） | |||
联系人：***
：****************
*******制造有限公司董事会
会 议 纪 要
编号：BOD-MS-2017-001
会议性质 | 第一届董事会第____次董事会议 | |||||||||||
风险投资实用分析技巧会议议题 | | |||||||||||
日期 | 时间 | 地 点 | 记录人 | |||||||||
参加人员 | ||||||||||||
会 议 纪 要 | ||||||||||||
人员 | 发 言 内 容 | |||||||||||
与会人员签字确认 | ||||||||||||
签字 | ||||||||||||
签字 | ||||||||||||
日期： 年 月 日
*******制造有限公司第一届董事会第一次会议决议
*******制造有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第一次会议通知于2017年4月19日以和书面文件发出，会议于2017年4月19下午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《********制造有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长***（实际控制人）主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过：
*** 出任公司董事长
*** 出任公司总裁
*** 出任公司财务总监
*** 出任公司总工程师
*** 出任公司企业顾问
*** 出任公司董事会秘书
*** 出任公司营销总监
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字：
年 月 日
第____次董事会会议决议的近期工作计划
根据*******制造有限公司第一届董事会第___次董事会会议决议，相关董事成员需完成的工作任务和时间节点要求如下，望能尽职尽责，保质保量，按时完成工作任务！
序号 | 工作任务 | 完成人员 | 最晚完成时间节点 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
卢歌3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
计划执行人员签字确认 | ||||||||
姓名 | ||||||||
签字 | ||||||||
时间 | 年 月 日 | |||||||
发布评论