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外派监事对董事会经营层履职评价报告
公司治理
集团外派监事对**公司董事会、经营层2014年度履职评价的报告
一、董事会履职评价
女演员董洁>10级台风二、董事个人履职评价
主要从勤勉尽责情况、履职能力情况、廉洁自律情况等方面对董事逐人进行评价。
三、经营层履职评价
主要从企业经营业绩、股东与董事会决议执行情况、授权执行情况、内控管理情况、审计整改推进情况、与监事会之间的沟通协调等方面进行评价。
四、经营层成员个人履职评价
主要从勤勉尽责情况、履职能力情况、廉洁自律情况等方面对经营层成员逐人进行评价。
监事签字: 注:详见《评价报告内容参考》
评价报告内容参考
一、评价董事会职责履行情况。包括且不限于:
(一)董事会工作机制建设情况
1、专门委员会调整情况(如有);
2、各专门委员会是工作规则修订完善情况(如有);
3、各专门委员会工作职责履行情况。
(二)董事会会议情况
1、是否定期或及时召开董事会会议,审议公司章程规定的董事会职权范围内事项,对属于公司股东的权利事项,是否在经董事会决议后上报股东或股东(大)会审议;
2、会议通知时间是否符合公司章程及相关议事规则要求,供董事决策分析的时间是否充分;
3、董事会会议决策程序是否符合董事会议事规则的相关规定;
4、董事会会议是否形成会议记录,会议档案是否完整。
法定婚假几天(三)董事会年度工作情况
1、是否制定了董事会年度工作计划;
2、董事会年度工作计划中各项重点工作完成情况;
3、各项股东决定和意见落实情况;
4、董事会推进企业战略规划制定与实施情况;
5、董事会推进企业风险管控机制的建设与完善情况,企业是否发生重大风险事件;
周迅老公是谁6、董事会是否对重大决议事项进行执行跟踪;
潇湘书院穿越小说陈伟霆个人资料7、董事会是否建立了企业的授权体系,并对授权执行情况进行监督;
8、是否及时选聘了适合公司经营管理需要的高级管理人员,并组织高级管理人员的考核评价工作,考核指标是否体现了合理的业绩导向。
(四)企业经营业绩
企业财务业绩指标、战略推进指标、文化管理指标、内控管理指标等业绩指标完成情况。
(五)与监事会之间的沟通协调
1、董事会是否为监事会开展工作提供便利条件;
2、监事会或监事提出的管理意见及建议,董事会是否及时予以响应。
二、评价董事长职责履行情况,包括且不限于:
(一)勤勉尽责情况
1、是否及时召集并组织召开董事会定期和临时会议,对董事会职权范围内的事项进行决策;
2、是否组织制定了董事会年度工作计划,并推动股东决策事项的落地及董事会年度各项重点工作的执行;
3、是否推动董事会建立和完善相应的专门委员会,制
定相应的议事规则,规范董事会决策流程;
4、是否组织建立了企业授权体系,并组织对授权执行情况进行检查;
5、是否推动企业激励约束机制建设,组织建立高管薪酬考核体系。
(二)廉洁自律情况
1、是否发现利用职权收受贿赂和获得其他非法收入、侵占或挪用企业财产、为他人输送利益等损害公司利益的
行为;
2、个人业务招待费报销情况,是否存在报销应由个人承担的私人费用的情况。
三、评价其他董事职责履行情况。包括且不限于:
(一)勤勉尽责情况
1、是否出席董事会及董事会专门委员会,无法出席会议的,是否授权其他人代为表决,是否认真研究各项议案
并发表合理意见和建议;
2、是否通过调研、查阅资料、约谈企业管理层等多种方式深入了解企业经营管理情况,并向董事会、管理层提
出有建设性的意见或建议;
3、是否严格按照集团有关制度规定履行沟通报告义务。
(二)履职能力情况
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