时间： 年 月 日
开封府演员表会议性质：临时股东会议
会议通知方式：在会议召开15日前已电话通知全体股东
会议由公司法定代表人（董事长）马**召集并主持，会议决议如下：
一、本公司设立时，董事会成员有3名董事组成，分别是马**、刘**、张证券b级**，其中刘**是法人股东*****有限公司委派人员，代表法人股东在本公司行使股东职权。
二、由于法人股东*****有限公司原委派人员刘**阳澄湖在哪里另有任用，法人股东决定将原委派人员刘**调换为乔**，由乔**代表法人股东行使股东职权。
三、经审查，乔**符合法律、法规规定的任职资格。
四、全体股东同意乔**担任本公司新董事，同时免除刘**的本公司原董事职务。
五、调整后的本公司董事会成员由马**、乔笔记本排风扇**五字网名和张**三名董事组成。
六、原监事、经理人员不变。
七、同意委托***同志前往****工商局办理本公司董事备案登记
八、以上决议，全体股东100%通过。
后附：（公司备案申请书；委托代理人证明；董事、监事、经理信息；新任董事的身份证复印件；法人股东变更委派人的证明等）。
股东签字（或盖章）：
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