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关于推进规范董事会建设情况的报告
市国资委：
推进国企改革三年行动以来，公司1雒进董事会规范化建设作为完善现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会"定战略、作决策、防风险"的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量可持续发展奠定基础。现将公司推进规范董事会建设情况报告如下。
一、董事会规范化建设情况
(-)多措并举，推动董事会高效运转。一是着力加快董事会组建。在市国资委完成新一届董事任命后，公司立即与外部董事联系与沟通，完成了公司新一届董事会的组建，并于2月28日成功召开第一届一次董事会，快速实现了董事会正常运转。二是着力建强组织机构。为确保董事会规范运作，提高决策效率和决策质量，制定公司董事会专门委员会设立方案，设立董
事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会郑爽初恋4个委员会和相关服务支撑机构，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。三是配齐董事会秘书。按照董事会建设要求，配置董事会秘书1名，协助开展董事会日常工作，确保董事会高效运转。
（二）内外融合，切实保障外部董事履职。一是配齐外部董事。新一届董事会成员中，有专业的外部董事4洗米华是谁名，实现董事会成员的配备"外大于内"，确保了公司董事会的独立性，为出资人意志的贯彻落实提供了坚强的保障。二是健全工作机制。公司高度重视外部董事履职支撑的保障，安排专人对接外部董事并详细介绍公司近期改革发展、经营管理、重点工作开展情况，帮助外部董事掌握公司工作动态、财务数据、各经营模块情况，提高内外部董事决策信息的对称性，保障董事会科学决策。
（三）完善机制，保障董事会规范化运作。注重顶层设计，着力建立健全董事会规范运行的"1+N"制度体系。"1"即公司章程，作为公司各治理主体的规范运行的根本法则，"N"指公司《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管理办法》《总经理定期向董事会报告实施办法》。通过有效的制度保障，突出董事会经营决策的主体地位，保障董事会规范运行。
（四）上下贯通，配齐建强子公司董事会。公司始终把子公司董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手,持续推动下属公司加强董事会建设,优化子公司董事会运行机制,按照章程要求指导符合条件的下属公司成立了董事会，对业务单一、规模较小的下属公司设和女孩子聊什么1名执行董事,实现了下属公司董事会应建尽建，推动母子公司董事会职权得到有效落实，构建具有特的母子公司治理体系。
（五）多方协调，加快公司工商信息变更。根据公司董事会换届后最新的人员情况，积极与股东单位、市场监督管理局、原有董事监事、现有董事监事沟通协调，争取相关资料的提供，加快公司董事、监事等工商信息的变更。截止4月4日，董事等工商信息已全部完成变更。
马葭二、下一步工作计划
虽然公司推进规范董事会建设初见成效，但离规范化运行的要求还有一定的差距，公司将进一步深化《董事会专门委员会议事规则》《董事会提案管理办法》《董事会决议督办制度》以及董事会职权的战略管理、债务管理、投资管理等制度建设，促进各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供更加完善的制度保障，确保董事
会运行规范高效。汉族的资料