单选题
∙1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，在相关情况发生后的（ ）工作日内以电子方式报送中国反监测分析中心。（20 分）
✔ A
5个
B
7个
C
10个
D
15个
正确答案:C
多选题
∙1、恐怖融资与反在以下哪些方面存在不同。（ ）（20 分）
A
资金来源
B
获取非法收益的目的
C
转移资金的手段
D
以上都不对
正确答案:A B C
∙2、恐怖融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进行划分的是（ ）（20 分）
A
、自身的融资行为
B
其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
C
资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D
资助或的融资行为
正确答案:A B
∙3、以下属于恐怖融资行为的有（ ）（20 分）
A
直接为恐怖主义活动提供资金
B
间接为恐怖主义活动募集资金
C
资助恐怖活动
D
指使他人资助恐怖活动
正确答案:A B C D
∙4、以下属于涉恐黑名单的是（ ）（20分）
A
国务院有关部门、机构发布的、名单
B
司法机关发布的、名单
C
联合国安理会决议中所列的、名单
D
中国人民银行要求关注的其他、嫌疑人名单
正确答案:未识别的网络A B C D
单选题
∙1、以开立账户等方式与客户建立业务关系时，执行的客户身份识别流程为（ ）（20 分）
✔ A
了解、核对、登记、留存
B
了解、核对、登记
C
核对、登记
D
核对、登记、留存
正确答案:A
判断题
∙1、金融机构在履行客户身份识别义务时，办理不同业务的客户身份识别履职要求是相同的。（20 分）
A
正确
✔ B
错误
正确答案:错误
∙2、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件。（20 分）
✔ A
正确
B
错误
正确答案:正确
∙3、变更职业、、住所地或单位地址等身份基本信息时，如其他身份其本信息未发生变化，可仅登记更新后的信息。（20 分）
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