甲方：（公司全称）（以下简称“公司”）
地址：
法定代表人：
注册资本：
乙方：（债权人全称）（以下简称“债权人”）
地址：
身份证号码（或统一社会信用代码）：
鉴于：
1. 债权人与公司之间存在债务纠纷；
2. 公司为了解决债务问题，提出债权债务互换的方案；
3. 债权人同意将债权转为公司股权。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：
第一条 债权转股
1.1 债权人同意将其在公司名下的债权金额转为公司股权，具体转换金额及比例如下：
债权金额：人民币（大写）（小写：_______元）
转换比例：债权金额占公司注册资本的____%
1.2 转股程序和具体股权变动事项由双方在转股协议书中约定并签署后生效。
第二条 增资扩股
2.1 公司在债权转股之后，根据公司发展需求，决定进行增资扩股。具体增资扩股计划如下：
2.2 债权人作为公司股东，有权按照其持股比例参与增资，具体增资金额及比例如下：
增资金额：人民币（大写）（小写：_______元）
增资比例：增资金额占公司注册资本的____%
2.3 若债权人在增资过程中选择不再参与增资或者增资不足额，则其股权比例将按照上一条第1.1款约定的转股比例确认。
2.4 增资款项应在本协议签署后的（付款期限）内划至公司指定账户。
第三条 股权转移
增资扩股3.1 公司确认并保证，债权人转股后的股份份额是属于合法有效的。
3.2 公司同意将相应股份份额转移至债权人名下，并办理相关股权变动手续。
第四条 保密义务
4.1 双方同意对本协议及有关文件中的商业、技术及其他保密信息保守秘密，不得向第三方披露或擅自使用。
4.2 本协议的任何一方应对因违反上述保密义务而给对方造成的损失承担赔偿责任。
第五条 争议解决
5.1 本协议的履行与解释应适用中华人民共和国的法律。
5.2 本协议履行过程中发生的任何纠纷由双方友好协商解决；如协商不成，任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第六条 其他
6.1 本协议自双方签署之日起生效，并与其他相关协议具备同等效力。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司）： 乙方（债权人）：
签字： 签字：
日期： 日期：
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