600416
2009年年度报告
目 录
一、重要提示.....................................................................- 2 -
三、会计数据和业务数据摘要：......................................................- 3 -
四、股本变动及股东情况............................................................- 4 -
五、董事、监事和高级管理人员......................................................- 7 -
六、公司治理结构................................................................- 11 -
七、股东大会情况简介.............................................................- 14 -
九、监事会报告..................................................................- 27 -
十、重要事项....................................................................- 28 -十一、财务会计报告..............................................................- 36 -十二、备查文件目录.............................................................- 149 -
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人周建雄先生、主管会计工作负责人刘海强先生及会计机构负责人（会计主管人员）方芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 湘潭电机股份有限公司
公司法定中文名称缩写 湘电股份
公司法定英文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 XEMC
公司法定代表人 周建雄
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 赵亦军
董事会秘书联系地址 湖南省湘潭市下摄司街302号
董事会秘书电话 0731 — 58595732 58595252
董事会秘书传真 0731 — 58610767 58595252
董事会秘书 ***********************
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 李怡文
证券事务代表联系地址 湖南省湘潭市下摄司街302号
证券事务代表电话 0731—58595732 8595252
证券事务代表传真 *************
证券事务代表 ****************
公司注册地址 湖南省湘潭市下摄司街302号
公司 湖南省湘潭市下摄司街302号
公司 411101
公司国际互联网网址 http：//
公司
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse
公司年度报告备置地点 公司证券部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易
所
股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海 湘电股份 600416
其他有关资料
公司首次注册日期 1999年12月26日 公司首次注册地点 湖南省湘潭市
公司变更注册日期 2007年1月25日
企业法人营业执照注册号 4300001004378
税务登记号码 430304717046719
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所 中国上海湖滨路202号普华永道中心11楼
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 197,038,128利润总额 204,816,320归属于上市公司股东的净利润 132,196,061归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 126,418,351经营活动产生的现金流量净额 181,412,163
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 657,937计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,863,421同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,834少数股东权益影响额 -663,979所得税影响额 -1,336,503
合计 5,777,710 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
工商年报单位：元 币种：人民币
2008年
2009年
调整后 调整
前
本年比上年增减(%) 2007年
营业收入 5,117,055,7863,341,535,49253.13 2,655,382,516利润总额 204,816,32096,554,382112.13 120,605,935归属于上市公司股东的净利
润 132,196,06158,808,561124.79 72,655,979归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 126,418,3512,868,6514306.89 55,817,879基本每股收益（元／股） 0.560.25124.00 0.31稀释每股收益（元／股） 0.560.25124.00 0.31扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） 0.540.015300.00 0.24加权平均净资产收益率（%） 10.58 5.12增加5.46个百分点 6.52扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） 10.120.25增加9.87个百分点 5.01经营活动产生的现金流量净额 181,412,16384,487,942114.72 -182,630,767每股经营活动产生的现金流量
净额（元／股） 0.770.36113.89 -0.78
2008年末
2009年末
调整后 调
整
前
本年末比上年末增
减(%)
2007年末
总资产 6,822,643,4955,031,832,89835.59 3,662,286,790所有者权益（或股东权益） 1,308,066,5121,191,847,8389.75 1,133,675,061归属于上市公司股东的每股净
资产（元／股） 5.57 5.079.86 4.82
1、公司营业收入增长主要是应市场需求风力发电系统销售形成规模所致；
2、公司利润上升主要是市场原材料价格较上年有所下降，同时随着销售规模的大幅提升，相应的利润也有较大增长。
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
(%)
发行新
股
送
股
公积
金转
股
其他
小
计
数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 73,569,525 31.31-73,569,525 00
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法
人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 法人持股
自然人持股
有限售条件股份合计 73,569,525 31.31-73,569,525 00二、无限售条件流通
股份
1、人民币普通股 161,430,475 68.6973,569,525 235,000,000100
2、境内上市的外资股
3、上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
合计
161,430,475 68.6973,569,525 235,000,000100三、股份总数 235,000,000 100235,000,000100股份变动的批准情况
经中国证监会证监发行字[2006]84号文核准，公司于2006年10月26日向二级市场投资者非公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格为8.28元/股。发行后，公司总股本由原195,000,000股变更为235,000,000股, 有限售条件的流通股数量为83,319,525股，占公司总股本比例35.46%，无限售条件的流通股数量为151,680,475股，占公司总股本的比例64.54%。报告期内，公司股改形成的73,569,525股有限售条件的流通股上市流通，因此，公司有限售条件的流通股为已全部变为无限售条件有股份，公司无限售条件的流通股为235,000,000股。
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