事业单位内部控制会议纪要3篇
事业单位内部控制会议纪要3篇
  篇⼀:《内部控制会议纪要》
  会议时间：20XX年8⽉16⽇
  会议地点：⼩会议室
  主持⼈：张丙龙记录⼈：徐国庆
  会议议题：讨论内部控制建⽴与实施相关的议题
  出席⼈员：张炳龙、刘永民、⾼树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张⼆华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝⽂彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志⼴、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王⽂彬、张⽂龙、王南
  缺席⼈员：⽆
  会议内容：我单位应当按照党的⼗⼋届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《⾏政事业单位内控规
范》的具体要求，全⾯建⽴、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权⼒运⾏的决策、执⾏和监督全过程，规范单位内部各层级的全体⼈员。应当科学运⽤内部控制机制原理，结合⾃⾝的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权⼒运⾏结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权⼒运⾏嵌⼊内部控制的各个层级、各个⽅⾯、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权⼒集中的财政资⾦分配使⽤、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共⼯程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权⼒运⾏流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提⾼内部控制的针对性和有效性。到2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能⼒现代化相适应的`，权责⼀致、制衡有效、运⾏顺畅、执⾏有⼒、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理⽔平、规范内部权⼒运⾏、促进依法⾏政、推进廉政建设中的重要作⽤。
  篇⼆:《内部控制会议纪要》
  会议时间：20XX年8⽉20⽇
  会议地点：⼩会议室
  主持⼈：张丙龙记录⼈：徐国庆
为什么要阅兵  会议议题：讨论内部控制⼯作⽅案，健全⼯作机制
  出席⼈员：张炳龙、刘永民、⾼树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张⼆华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝⽂彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志⼴、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王⽂彬、张⽂龙、王南
  缺席⼈员：⽆
  会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建⽴适合本单位实际情况的内部控制体系，全⾯梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运⽤不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归⼝管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息
内部公开等内部控制基本⽅法，加强对单位层⾯和业务层⾯的内部控制，实现内部控制体系全⾯、有效实施。对本单位内部控制制度的全⾯性、重要性、制衡性、适应性和有效性进⾏⾃我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进⼀步健全制度，提⾼执⾏⼒，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2017 年底前完成内部控制的建⽴和实施⼯作。
  篇三:《内部控制会议纪要》
  会议时间：20XX年8⽉22⽇
  会议地点：⼩会议室
  主持⼈：张丙龙记录⼈：徐国庆
  会议议题：内部控制⼯作分⼯及⼈员配备等⼯作
  出席⼈员：张炳龙、刘永民、⾼树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张⼆华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝⽂彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志⼴、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王⽂彬、张⽂龙、王南
  缺席⼈员：⽆
  会议内容：⾏政事业单位内部控制建设⼯作是⼀项系统⼯程，为做好此项⼯作，市财政局成⽴了全⾯推进⾏政事业单位内部控制规范⼯作领导⼩组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导⼩组下设办公室和技术⽀持⼩组。我单位也相应成⽴⼯作机构，加强实施⼯作的组织和领导，主要负责⼈为内控规范责任⼈，担任领导⼩组组长，将其作为“⼀把⼿”⼯程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关⼈员，落实职责分⼯，研究制定切实可⾏的内控规范实施⽅案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施⼯作。