为贯彻落实风险为本的反方法，科学分析我国面临的洗
钱威胁情况，奠定国家风险评估工作基础，制定本工作规划。
一、概念界定
类型分析方法是运用类型学1工具、分析活动规律的研究方法。根据类型学的基本分析步骤，类型分析的主要工作是以及上游犯罪活动关键特征为标准，将活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断形势和风险分布情况。
how are you doing? 中文翻译二、背景
（一）进行类型分析是国内反实际工作的需要。近
年来，新型犯罪层出不穷，手法日趋复杂，金融机构合
规经营存在巨大风险，监管、执法部门面临严峻挑战。根据国际
张柏文标准和反形势要求，我国正在实施风险为本的反监管方
法，其前提就是必须掌握风险状况，而类型分析方法正
是评估外部威胁（即活动）的重要方法。
（二）进行类型分析是国际反发展要求。类型
学是研究复杂社会问题的一种分析工具，在社会科学领域有着广泛运用。类型分析基本步骤有三：第一，确立类型划分标准；第二，根据标准将研究对象予以归类；第三，分别研究各类型的规律，比较分析类型间的相互关系，综合得出研究对象的整体结论。分析一直是国际反工作的重要内容之一，金融行动特别工作
组（FATF）成立了专门的类型工作组，对重点类型进行专题
研究，很多成果已转化为国际标准。赵德汉原型2012年新《40项建议》第
一条要求各国应当开展国家风险评估工作。根据FATF关于
“风险”的定义，风险是外部威胁作用于国家（或
体系）薄弱环节而产生活动的可能性。因此，国家风险
评估包括外部威胁评估和内部漏洞评估。类型分析即外部威
胁评估，是国家风险评估的重要组成部分，只有做好类
型分析，才能从国家层面科学评估风险。
三、目的
（一）风险预警。通过类型分析，为风险为本的监管方
玉兰树法提供实证依据，并及时提示金融机构风险情况，指导其有针对
性地加强风险管理，提高整体风险防控能力。
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