董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《****公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。
第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任和解聘。
4399.小游戏第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。
王宝强 孩子第二章 董事会会议
第五条董事会秘书负责召集董事会会议，制定会议议程，起草会议决议，保存会议记录，并按照公司章程的规定，向董事会成员发出会议通知。时代周刊 韩寒
第六条董事会秘书应当在会议开始前，将会议议程、相关文件和资料，及时发放给董事会成员。
第七条董事会秘书应当在会议期间，记录会议内容，及时整理会议记录，起草会议决议，并在会议结束后，向董事会成员发放会议记录和决议草案。
第八条董事会秘书应当在规定的时间内，将会议记录和决议草案报送董事会主席，经过审批后，及时向董事会成员发放正式决议。
机电一体化就业前景第三章 董事会文件管理
重阳节祝福老人的句子第九条董事会秘书应当负责公司董事会文件的管理工作，包括文件的收集、整理、归档、传阅等，确保文件的安全、完整、准确。
第十条董事会秘书应当根据董事会主席的要求，及时准确地向董事会成员发放相关文件和资料。
第四章 董事会规范化管理
第十一条董事会秘书应当协助董事会主席，对董事会的运作进行规范化管理，包括制定董事会工作计划、组织董事会培训、完善董事会制度等。
第十二条董事会秘书应当协助董事会主席，对董事会成员进行管理和督促，确保董事会成员履行职责、行使职权。
第五章 董事会对内外联系
第十三条董事会秘书应当协助董事会主席，与内外部相关人员进行联系和沟通，包括与公司高层管理人员、股东、监事会、审计机构等进行沟通。花呗额度怎么提高
第六章 其他
第十四条董事会秘书应当认真履行职责，保守公司机密，维护公司利益，不得泄露公司机密和内部信息。
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