董事会会议纪要13篇
董事会会议纪要13篇
董事会会议纪要1
会议时间：xxx年7⽉20⽇14：00—20：00
会议地点：集团总部821会议室
主持⼈：xxx
参加⼈：xxx
会议记录：xx
会议主要内容：
⼀、讨论集团中期⼯作报告
（⼀）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
（⼆）福利房项⽬启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员⼯。
（三）西⼭项⽬扩建1万平⽶，费⽤进投资总账。丽字组词
（四）在采购价格上，采购⽅和使⽤⽅之间必须要做博弈。
（五）标准化的意义重⼤，要继续坚持，不断修订，持续升级。
（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
（七）氛围创新要持续，每⽉都要有成果，为顾客创造体验式消费。
（⼋）任何⼀个新项⽬，都要根据“管理七件事”提前做准备⼯作。
⼆、集团中期反思
（⼀）现在⽂化落地中有断层现象。接下来要通过多种⽅法，坚持打造排他的、有穿透⼒的、⾼度强势的企业⽂化。
（⼆）标准化要⼀边做、⼀边固化，形成成熟的模板。
（三）所有⼆线职能部门的使命，都是为⼀线服务，要深度思考⾃⼰的使命，思考怎样做好服务。 （四）⼯作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员⼯有成就感。
（五）每个领域都有⾃⼰的专业，我们要尊重专业，倡导⼤家成为专家，⽤专业知识解决问题。 （六）要⾛出去多学习，不能固步⾃封。
（七）加⼤⼒度，加强对基层管理者的重视程度。
（⼋）⾔⽽⽆信、影响公司信任感的事情，⼀件都不能做，必须说到做到。
（九）公司不尊重员⼯，员⼯就不会尊重顾客。员⼯除了需要涨⼯资、有发展，还需要尊重。
（⼗）员⼯薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
（⼗⼀）⽤⼈员的调换、⽤鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点⼯作⽬标
（⼀）精益管理培训逐步开展，10⽉完成5S，12⽉完成流程梳理。
（⼆）集团活动
1、感恩⽗母：（1）参加活动的员⼯给假，全程陪同⽗母；（2）第⼀天吃⾃助，第⼆天体验员⼯餐，第三天举⾏晚宴，晚宴重⼼不在节⽬，注重企业介绍；（3）取消参观企业环节，⽅案再调整。
2、企业⽂化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3、游乐⼀家亲：集体出⾏，能够增加员⼯对企业的归属感和⾃豪感。车队和出海游轮环节保留。
4、⾼级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5、20周年庆典：请知名主持⼈，对接演出策划公司，重点不在节⽬。
（三）重视基层管理者，⽇常和集中的沟通培养都要重视。
（四）围绕五件事，激发潜能，调动员⼯积极性。
（五）提升员⼯幸福感
1、员⼯餐下⼀步升级要在服务上，体现对员⼯的尊重。
2、三年陈消费券变成⼀卡通：每⼈发3000元的卡，4⽉1⽇到9⽉30⽇使⽤，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3、店龄⼯资考虑恢复。
4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假⽅式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
（⼀）打造学习型组织，⽅法不⼀定是看书，⼩团队定期学习分享的做法很好。
（⼆）制度流程的梳理，要把⼀些⽆⽤的、不可执⾏的删除，做出切实可⽤的成果。
（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执⾏。
（四）企业⾥不能带着对⽴思维解决问题，不论对员⼯还是顾客。
（五）⽂化落地和管理⼯作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
（六）遇到问题，⾸先要反思⾃我。
五、讨论使命
（⼀）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统⼀；
（⼆）语⾔要精简准确；
（三）使命的描述要感性
深圳福田区邮编董事会会议纪要2
宏⼤百货股份有限公司
八年级历史上册期末测试题及答案 第三次董事会议的会议纪要
时间：20xx年7⽉20⽇⾄21⽇
地点：深圳中国⼤酒店商务中⼼会议室
出席：董事许先⽣、张先⽣、王⼥⼠与副董事长唐先⽣
列席：总经理李先⽣、蔡先⽣
缺席：⽆
主持⼈：董事长蔡先⽣
记录⼈：xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
⼀、会议⾸先听取了总经理李先⽣的述职报告，讨论了对外发展的状况。
⼆、会议着重讨论了中国⼊世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先⽣发表⾃⼰的观点
最终董事会形成以下决议
⼀、同意引进国外新技术，建⽴现代化的物流中⼼
⼆、同意采取灵活多样的经营⽅式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的⽅式开展业务，举办不同类型的培训班，造就⼈才。
三、同意运⽤现代化管理⼿段，“信息+⼈才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
董事会会议纪要3
⼀、开董事会会议制度
⼆、表决通过“**幼⼉园办园章程”
发表⼈**介绍**幼⼉园章程的起草经过的主要内容，经与会⼈员认真讨论，⼀致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员
发表⼈**向⼤会介绍董事候选取⼈名单，经与⼈员讨论后，以⽆记名投票⽅式选举下列⼈员办事董事
1、选举孙*为园务董事长，全票赞成
扫黑风暴麦佳 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成
3、选举**园长。
四、听取园长的⼯作规划与招⽣⼯作计划
1、总⽬标：深⼊贯切界⾸市民办幼⼉园办园指导思想，把幼⼉建设成为⾼起点、⾼标准的精品园所，幼教⾏业的品牌，⼉童成长的乐园。
2、阶段⽬标：⼀年规范、⼆年出效率、三年成品牌
3、办园特⾊：特长教育全国发展
4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理：
a：组织结构：不断优化组合，形成管理⽹络
b：管理理念：以德⽴园→依法治园→
以⼈为本→弘扬团队精神
c：管理⽅法：天下之事，虑之贵详，⾏之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执⾏董事会的决议
1、保证幼⼉园提供符合标准的服务
中国有几个直辖市 2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼⼉园教育质量和管理⽔平，促使幼⼉发展⽬标的实施
3、塑造幼⼉园形象
4、决定⼴告基调，指导⼴告战略
5、按董事会批准的模式管理幼⼉园
6、完善幼⼉园⼯作程序和规章制度
7、决定幼⼉园中级⼈员的任免和奖罚
8、保证幼⼉园的安全
9、 a：幼⼉园远作的合法性安全
10、 b：及时发现并消除幼⼉园的安全隐患，保证幼⼉安全
11、 c：保证员⼯在幼⼉园的安全
12、审核发放员⼯的年终奖励办法
13、基本奖
未满⼀年员⼯辞职或未经正常⼿续辞职员⼯不享受年终奖
董事会会议纪要4
会议时间：20xx年5⽉7⽇下午
会议地点：集团公司⼆楼会议室
出席会议：公司董事会成员；
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责⼈、部分客户代表
会议内容：
⼀、各部门近期主要⼯作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不⼒，⽤了半个⽉的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，⾦强只有⼩部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致⼯作⽆法继续开展。北效清理出⼀些⼩产权，⽹签房。待查清并核实后订出具体处置⽅案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服⼯作，告知客户⽬前各项⼯作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成⽴客户维权联合会⼀事上，没有太⼤成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务⼈员并末全部到场，初步了解了各公司财务⼯作状况，告知了集团统⼀财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每⽉正常报税，但由于核⼼⼈员不到位以及现有⼈员因为没有任何费⽤，故接下来的⼯作困难重重。施总提出集团公司账务毫⽆保留的让客户查，每个项⽬严密核实，追究落实到个⼈，如有问题决不估息。
4、项⽬部：现集团成⽴了陕西鲵宝康源⽣物科技有限公司，充分利⽤集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表⽰了初步的投资意向。⽬前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。2亿。⾦强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与⼀部分。现查明并正在追讨的有⽋款⼈何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员⼯的涉嫌职务犯罪侵占⾏为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基⾦公司进⾏合作，计划将北郊公司⼤部分出租给基⾦公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划⽤于清偿和救活公司核⼼项⽬。另有国内外各⼀笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
⼆、⼏个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资⾦清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股⼈施后兵已发⽂授权相关⼈⼠清查各机构资产状况，各相关⼈⼠应该⽆条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个⼈禁⼝令。⾃发⽂之⽇起，xxx集团所有⼯作⼈员，⼀律不得在任何场合、向任何⼈做出任何与⼯作相关承诺，发布任何与⼯作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官⽅⽹或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法⼈施后兵分别授权客户代表⼀名，员⼯代表两名，在清查账务与资产⼯作中，代⾏法⼈职责，各相关部门见到授权书，应该⽆条件配合⼯作。
三、董事会近期重要事项表决：
当⽇董事会应出席会议董事11⼈，实际出席9⼈，董事颜兆军⼀⼈请假，但明确表⽰⽀持同意会议所有议决事项，董事郑建军⼀⼈缺席。
1、关于成⽴5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，⾦强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，⾦强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；
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2、清偿⼯作对接政府。即待清查资产、财务⽉内明确后，制定对应的解决⽅案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《xxx⽩⽪书》，向社会及⼴⼤债权⼈起底说明xxx集团的业务脉络、股权关系、及资⾦去
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