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董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。这次本店铺为您整理了董事会会议通知最新10篇，希望能够帮助到大家。
会议审议事项 篇一
审议《关于预计20XX 年度日常性关联交易的议案》
备查文件目录 篇二
《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
xx矿山机械股份有限公司
董事会
20XX年3月23日
关于召开董事会会议通知 篇三
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)xx创业股份有限公司五届三十次董事会会议通知于20xx年6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于20xx年6月24日以通讯表决形式召开并形成决议。
（四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名），实际参加表决董事12名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。
为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。（详见同日公告）win7摄像头怎么开
本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
xx创业股份有限公司董事会
二〇xx年六月二十八日
其他 篇四
（一）会议
会议：
金星范冰冰 会议联系传真：
会议联系人：
公告编号：20XX-003
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。
会议登记方法 篇五
（一）登记方式
审议《关于预计20XX 年度日常性关联交易的议案》
（二）登记时间: 20XX 年4月 7日上午8:30
（三）登记地点
公司会议室
会议召开基本情况 篇六
（一）股东大会届次
本次会议为20XX年第一次临时股东会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
演员 王志飞 （三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已在20XX 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
女汉子完美恋人 （四）会议召开日期和时间
开始时间： 20XX 年4月 7 日上午9:00
结束时间： 20XX年4月7日上午10:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
公告编号：20XX-003
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20XX年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
关于召开董事会会议通知 篇七
rain女友 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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