2021电影成都XXXX股份公司股东会决议
孟非个人资料公司变更董事、经理、监事参考格式
一、会议时间：XXX×年×月×日沈星冯小刚
多彩的活动作文600字六年级二、会议地点：××××××会议室
三、会议主持人：×××注：通常为原董事长
四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××注：要说明：①董事会于会议召开前XX天临时股东大会需提前15天以上通知,股东大会需提前20天以上通知,以XX方式通知所有股东参会；②实际到会股东人数,代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况.
五、会议内容：
经全体股东研究,一致形成如下决议：
1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX、XXX为公司董事,公司新一届
董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；注：需另提交一份董事会决议,决议内容为：①任免董事长即法定代表人；②解聘并重新聘任经理经理为法定代表人的,则经理后加“即法定代表人”.股份公司董事会成员需5—19人
2、同意XXX、XXX、杜淳近况XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成.注:若监事会主席变更,需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人,其中职工监事不得少于三分之一.职工监事由职工代表大会选举产生,变更职工监事需提交一份职工代表大会决议.
3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案.注：也可提交新章程,表述为：同意修改并通过公司新章程,共X章X条.如不涉及章程修改,本条可忽略
注：若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明.
会议主持人签字：
出席会议的董事签字:
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