第一届董事会第一次会议
会议资料
XX公司
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第一届董事会第一次会议
会议议程
会议时间：2020年X月X日
会议地点: XX市
召集人：董事长XX
与会人员：董事XX、XX、XX、XX、XX
会议议程：
1.关于成立新项目公司备案的议案
2.关于聘任公司高级管理人员的议案
3.关于公司《董事会议事规则》的议案景甜和大佬为什么分手
4.关于公司《董事长工作细则》的议案
5.关于公司《总经理工作细则》的议案
6.关于XX公司审批流程及管理规范的议案
7.关于XX项目开发方案及主要指标的议案
8.关于20XX年经营计划的议案
9.关于公司固定资产购置计划的议案
议案一
关于成立新项目公司备案的议案
各位董事：会计科目
XX项目于20XX年X月取得，已通过临时董事会成立项目公司，现对成立新项目公司情况进行备案。
该项目由XX有限公司，XX有限公司，XX有限公司三方联合设立全资子公司开发运营。项目公司名称为“XX有限公司”，注册资本XX万元整，各股东出资占注册资本金的比例为：XX有限公司出资占比X%，XX有限公司出资占比X%，XX有限公司出资占比X%。项目公司董事XX有限公司方为XX, XX, XX有限公司方为XX, XX, XX有限公司方为XX, XX, 董事长为XX；法定代表人为XX，总经理为XX；监事为XX、XX。
本届董事会、监事任期为自任命之日起X年。
请各位董事审议。连诗雅电影
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20XX年XX月XX日
议案二
关于聘任公司高级管理人员的议案
各位董事：
根据公司发展需要，拟聘任XX先生为公司总经理；拟聘任XX 先生为公司财务总监。
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以上高级管理人员任期与本届董事会相同，自任命之日起X年。
请各位董事审议。
XX公司
20XX年XX月XX日
议案三
关于公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
根据《公司章程》有关规定，结合公司管理的实际需要，拟定公司《董事会议事规则》，提交董事会审议。
该议案需要公司股东会审议。
请各位董事审议。
XX公司
20XX年XX月XX日