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TSINGHUA FINANCIAL REVIEW July 2016
18时代的烙印
——纪念《中华人民共和国反法》颁布十周年文/杨兰平
2016年是《中华人民共和国反法》颁布十周年。在十余年时间里，我国从零开始构建起一套完整有效的反体系，未来将持续改革和完善反工作机制，并进一步提升反工作有效性。
20世纪90年代，我国开始启动打击犯罪
的刑事立法工作，1997年修订《中华人民共和国
刑法》时增加了罪这一罪名，实现了与我国
邓紫棋被封杀
所加入的一系列国际公约的一致性。2006年10
月31日，经过两年多的起草、审议和修改，第十
届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议
最终通过了《中华人民共和国反法》，并于
2007年起正式实施。中国反发展的时代背景与内在要求反机制的建立是实现转型期国家治理能力和治理体系现代化的重要步骤。回顾世纪之交，我国在历经二十多年的改革开放后，初步建立了社会主义市场经济体系，加入了世界贸易组织，人均国内生产总值在2003年迈上1000美元的台阶，进入了经济转型攻坚期和社会矛盾凸显期。传统计划经济体制下的管制手段不再适用，经济社会治理难度明显加大。而各类违法犯罪和风险事件明显增多，特别是以获取非法收益为目的的犯罪、经济犯罪、腐败犯罪、黑社会性质有组织犯罪等案件数量、规模显著增加，侵蚀着社会经济发展的正常秩序，迫切需要通过完善司法、行政、市场等多层次的管理体制，改进和加强国家治理能力。事实上，这些问题并非中国所独有，发达国家在处于类似发展阶段时，同样面临着严峻的社会治理挑战。回顾
国际社会司法理论和实践的历史经验不难发现，通过建立反体系，可以严密监控非法资金在金融体系中的流动，及早发现和预警非法收益的清洗，同时为司法机关查处案件、依法冻结犯罪资金提供良好的技术保障，显著降低犯罪分子成功获取、转移、隐瞒和挥霍非法收益的可能性，增大非法收益被冻结、没收和返还被害人的可能性，从而在防范和遏制各类违
法犯罪活动方面起到“釜底抽薪”之效，更好地
实现司法公正和社会正义。
在借鉴部分国家行之有效的经验基础上，我
国以《中华人民共和国反法》的颁布为开
霍震霆是谁端，对反工作进行全面规划布局，不断完善
六级算分监管制度，逐步健全反工作机制，加强部门
间协调合作，积极参与国际合作，反工作在
国家治理体系中的作用日益凸显。
一是建立了严密的金融交易和客户身份的识
别和保存机制，各类金融机构严格遵守《反
法》以及人民银行、各监管机构制定的反规
章制度，深入落实客户实名制以及更为严格的客
冲灵剑法户身份识别和交易记录保存措施，奠定了整个反
机制的基础。
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二是开辟了利用金融大数据开展社会治理的
新方法。全国两千六百余家金融机构、数十万经
营网点已成为主动发现、识别可疑资金和客户的
第一线，源源不断地将大额和可疑交易报告报送杨兰平
石英加热管
中国人民银行反局副局长
Introduction
DOI:10.19409/jki.thf-review.2016.07.004