2022年山东农商银行网络学院课后学习答案
网络学院2020年上半年学习任务(财务会计类)
单选题
1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，在相关情况发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反监测分析中心。(20 分)
5个
7个
✔ C
10个
15个
正确答案：C
多选题
1、恐怖融资与反在以下哪些方面存在不同。()(20分)
资金来源
获取非法收益的目的
转移资金的手段
以上都不对
正确答案：A B C
2、恐怖融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进行划分的是（）(20分)
、自身的融资行为
B其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
未识别的网络资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
资助或的融资行为
正确答案：A B
3、以下属于恐怖融资行为的有()(20分)
直接为恐怖主义活动提供资金
间接为恐怖主义活动募集资金
资助恐怖活动
指使他人资助恐怖活动
正确答案：A B CD
4、以下属于涉恐黑名单的是()(20分)
国务院有关部门、机构发布的、名单司法机关发布的、名单
联合国安理会决议中所列的、名单中国人民银行要求关注的其他、嫌疑人名正确答案：A BCD
单选题
1、以开立账户等方式与客户建立业务关系时，执行的客户身份识别流程为()(20分)
✔A
了解、核对、登记、留存
了解、核对、登记
核对、登记
核对、登记、留存
正确答案：A
判断题
1、金融机构在履行客户身份识别义务时，办理不同业务的客户身份识别履职要求是相同的。（20分）
正确
✔B
错误
正确答案：错误
2、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件。(20分)
✔A
正确
错误
正确答案：正确
3、变更职业、、住所地或单位地址等身份基本信息时，如其他身份其本信息未发生变化，可仅登记更新后的信息。(20分)
✔A
正确
错误
正确答案：正确
4、代理识别的规定仅适用于金融机构知道或应当知道代理关系存在的情形。(20分)
✔A
正确B
错误
正确答案：正确
客户身份识别基础知识
多选题
1、客户身份识别内容包括（）(20分)了解客户本人的真实身份
了解客户的交易目的和交易性质
了解客户的资金来源和用途
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人正确答案：ABC D
2、客户身份识别需坚持以下哪些基本原则（）(20分）真实性
完整性
有效性
持续性
差异性
正确答案：ABCD E
3、金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）（20分)
《中华人民共和国反法》
《金融机构反规定》
C
发布评论