私募股权投资基金投资增资扩股协议(模
板)
公司
与
北京有限公司
及股东XXX、股东XXX
关于
北京有限公司
之
增资扩股协议
年月日
住所：
企业法人营业执照注册号：
法定代表人：
乙方：有限公司
住所：
企业法人营业执照注册号：
法定代表人：
丙方（股东1）：
住所：
企业法人营业执照注册号：
法定代表人：
丙方（股东2）：
身份证号码：
住所：
鉴于：
1. 北京
有限公司（以下简称“乙方”）系依法成立且有效存续的有限责任公司，成立于XX年X月X日，营业期限自X年X月X日至XX年X月X日。截止至本协议签署之日，乙方的注册资本为XX万元人民币，实收资本为XX万元人民币。
2. 乙方是由X1和X2共同出资设立的，其中X1认缴出资金额X万元人
民币，实缴出资金额XX万元人民币，占乙方注册资本的比例为XX%；X2认缴出资金额为XX万元人民币，实缴出资金额为XX万元人民币，占乙方注册资本的比例为%。（以下将X1和X2统一简称为“丙方”）
3. 公司（以下简称“甲方”）拟以增资
方式投资乙方，经乙方股东会决议，通过了增资扩股决议，且丙方愿意对公司进行增资扩股，接受甲方作为新股东对公司进行投资。
各方合作主旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快发展，产品经营与资本经营相结合，做强做大乙方主营业务，提升综合竞争力，并致力于实现公布发行上市，为行业及地方经济的发展做出奉献。
因此，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规以及有关部门规范性文件的相干规定，各方本着同等互利、诚实信誉原则，就乙方增资扩股事宜，达成以下协议，以资共同遵照：
1. 定义
在本协议中，除非上下文另有规定，以下词语具有下列含义：
1.1. 各方：指签署本协议的甲方、乙方、丙方三方。
1.2. 实际控制人：。
1.3. 本协议：指《增资扩股协议》及各方就《增资扩股协议》约定
事项共同签订的补充协议、附件和相干文件。
1.4. 会计年度：指乙方的会计年度，每年的公历1月1日至12月
31日为一个完全的会计年度。
1.5. 净利润：指根据中国企业会计准则核算得到的乙方某一会计
年度的归属于母公司股东的净利润，且以扣除各项非常常性损益前后较低者为准。
1.6. 章程/新章程：指本次增资前公司的原有股东签署的公司章程。/指本次增资完成后公司的新股东签署的新的公司章程。
1.7. 董事会/新董事会：指本次增资前的乙方现有董事组成的董事会。/指本次增资完成后由各股东按协议规定的比例推荐并当选的董事组成的董事会。
1.8. 担保权益：指任何抵押、索赔、留置、期权、质押、担保权益、优先权、收购权、扣押权、所有权保存、抵销权、反索赔、信托安排或其他类型的类似限制（包括有关使用、投票、转让、获取收入或其他所有者权益行使的限制）。
1.9. 包括：“包括”及相同的表达方式在本协议中应被说明为“包括但不限于”。
1.10. 以上：本协议中所称“以上”均不包括本数。
2. 乙方公司情形概述
2.1. 乙方截止至年月日的财务情形。（详见附件一）
2.2. 截止至本协议签署时，乙方的注册资本为XX万元人民币，实收资本为XX万元人民币。其中X1认缴出资金额XX万元人民币，实缴出资金额XX万元人民币，占乙方注册资本的比例X%；X2认缴出资金额为XX万元人民币，实缴出资金额为XX万元人民币，占乙方注册资本的比例为XX%。
2.3. 截止至年月日乙方附属公司的概况（详见附件二）
3. 增资扩股
3.1. 乙、丙双方同意甲方以增资情势投资于乙方，甲方许诺按本协议约定的价格、金额及付款期限，以现金方式出资增资于乙方。
3.2. 各方约定，甲方增资对价以评估机构作出的甲方的估值报告为根据，即以甲方净资产万人民币为根据。
3.3. 甲方以现金情势向乙方增资XX万元人民币，其中XX万元人民币计入乙方的注册资本，XX万元人民币计入乙方资本公积金。
3.4. 增资完毕后，乙方注册资本由XX万元人民币变更为XX万元人民币，股东由丙方变更为甲方和丙方，股权结构以下：
3.4.1. 甲方：认缴注册资本为XX万元，出资比例为XX%；
3.4.2. X1：认缴注册资本为XX万元，出资比例为XX%；
3.4.3. X2：认缴注册资本为XX万元，出资比例为XX%。
3.5. 新股东甲方享有同原股东法律地位同等，从本协议生效之日起，甲方实际行使股东的权益，并实行相应的股东义务。
4. 划款和增资的实行
4.1. 乙方应满足可实行增资的条件，并向甲方提供下列材料：
4.1.1. 乙方XX年至X年经审计财务报表原件（含详细附注和审计
报告）及最近一期（截至X年X月X日）财务报表、相干关联方情形的说明及公司章程等各二份，并加盖公章。
4.1.2. 乙方股东会决议、董事会决议各两份，并获得乙方原有股东
增资扩股舍弃本次增资的优先认购权的书面确认（可为全部股东签署的股东会决议或其他专门书面文件）。股东会决议须由甲方划款日之乙方实际有效且在册股东签署，董事会决议须由甲方划款日之乙方董事签署。
4.1.3. 乙方已开设专用验资账户，并出具了加盖公章的验资账户说
明函。
4.1.4. 如果本次增资需要获得政府部门的批准和/或第三方的同
意，乙方应获得本次增资所需的全部批准和/或同意。
4.1.
5. 各方完成了本次增资所需全部文件的签署，且不存在有碍本
次增资完成的其他重大事项。
4.2. 增资款支付方式及期限
4.2.1. 甲方应在本协议生效后日内，甲方出具划款指令
通知银行以现金情势足额将本次增资款人民币1000万元划入乙方在验资账户说明函中指定的账户，甲方划付款项时注明资金用处为“增资款”。
4.2.2. 乙方在收到甲方的增资款后日内，应向甲方出具
并投递加盖乙方公章的投资款收据。
4.3. 验资和工商变更