第一节  内控概述
第一条：定义及范围
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本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。
第二条：控制目标
通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分做到“因岗设人，人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动公司员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。
第三条：主要控制点
1、人力资源的短、中、长期规划；
2、组织机构的设置；
3、人员定岗、定编；
4、人员招聘与甄选；
5、人员入职、离职审批；
6、薪酬与福利方案的制定；
7、岗位评价与绩效考核；
8小说名字、人员的培训与开发；
9、劳动关系的管理；
11、各部门工作职能及员工职位说明的规定；
12、考勤管理；
第四条：关键环节风险控制
1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合理；
2、招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜任能力为目标；
3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目标；
4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序应当规范。
第二节  组织机构及岗位职责
第一条：组织机构
第二条：部门职责
与人力资源内部控制有关的部门的人力资源管理职责要求详见《公司各部门工作职能规定》。
第三条：岗位职责
与人力资源内部控制有关的人力资源管理岗位职责详见《职位说明书》。
第3节  授权体系
人力资源管理授权，是指在公司内部各级管理人员和人力资源管理人员在其职权范围内，
根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行各项人力资源管理制度。
人力资源管理授权要求详见下表：
序号
管控内容
妨害信用卡管理罪发起部门
审核部门/审核人
核准人
1
组织结构图及定岗定编表的审批
人事行政部
分管人事行政副总
总经理
2
人员需求计划审批
公司各部门
部门分管领导/分管人事行政副总
总经理
3
各部门工作职能审批
人事行政部
分管人事行政副总
总经理
4
员工职位说明书审批
人事行政部
分管人事行政副总
总经理
5
定编外人员增补审批
申请部门
部门经理（主管）、部门分管领导、分管人事行政副总
总经理
6
定编内人员需求审批
申请部门
部门经理（主管）、部门分管领导、分管人事行政副总
总经理
7
招聘实施的审批
人事行政部
副总经理
副总经理
8
面试的组织
初试
人事行政部
人事行政经理
复试
主管级以下
用人部门
（人事行政部经办）
部门经理、部门分管领导、分管人事行政副总
部门经理
主管级
用人部门
（人事行政部经办）
分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
经理级
用人部门
（人事行政部经办）
总经理
董事长
副总级
总经理
董事会
总经理
9
员工录用（含试用期工资）审批
主管以下人员
用人部门
（人事行政部经办）
部门主管、分管部门领导、人事行政部经理、  分管人事行政副总
总经理
主管级人员
用人部门
（人事行政部经办）
部门领导、分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
经理级人员
用人部门
（人事行政部经办）
总经理
董事长
副总级人员
总经理
董事会
总经理
董事会
10
员工转正（含转正期工资）审批
主管以下人员
  用人部门
（人事行政部经办）
部门主管、分管部门领导、人事行政部经理、  分管人事行政副总
总经理
主管级人员
用人部门
（人事行政部经办）
部门领导、分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
经理级人员
四六级满分多少用人部门
（人事行政部经办）
总经理
董事长
副总级人员
总经理
董事会
总经理
董事会
11
决策性人事调动审批
人事行政部
分管人事行政副总
总经理
12
非决策性人事调动审批
主管以下人员
用人部门
          （人事行政部经办）
部门经理、分管部门领导人事行政经理、分管人事行政副总
副总经理
主管级人员
分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
主管以上人员
按决策性人事调动的审批程序执行
13
员工辞职的审批
主管以下人员
申请部门    （人事行政部经办）
部门经理、分管部门领导、人事行政经理
分管人事行政副总、  总经理
主管级
分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
经理级
分管人事行政副总
总经理
副总级
总经理
董事会
总经理
董事会
14
员工辞退的审批
主管以下人员
申请部门
部门经理、分管部门领导、人事行政经理
分管人事行政副总、  总经理
主管级人员
分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
经理级
总经理
董事长
副总级
总经理
董事会
总经理
董事会
15
培训计划的审批
人事行政部
人事行政经理、分管人事行政副总
总经理
16
员工请假的审批
申请部门
部门经理、分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
17
员工出差的审批
申请部门
部门经理、分管部门领导
总经理
序号
管控内容
发起部门
审核部门/审核人
核准人
18
员工奖惩的审批
嘉奖
用人部门
部门经理、分管部门领导
分管人事行政副总、总经理
小功/大功
用人部门
部门经理、分管部门领导
分管人事行政副总、总经理
桥头火锅
警告
用人部门
部门经理、分管部门领导
分管人事行政副总、总经理
小过/大过
用人部门
部门经理、分管部门领导
分管人事行政副总、总经理
辞退
人事行政部
人事行政经理、分管人事行政副总
总经理
19
薪资调整的审批
申请部门
部门主管、分管部门领导、人事行政部
分管人事行政副总、总经理
20
工伤事故处理的审批
费用在2000元以内的工伤事故
人事行政部
部门主管、分管部门领导、人事行政部
分管人事行政副总、总经理
费用在2000元以上的工伤事故
人事行政部
部门经理、分管部门领导、分管人事行政副总
总经理
21
公司薪酬福利方案的审批
人事行政部
分管人事行政副总
总经理
22
劳动合同的签订
主管以下人员
人事行政部
人事行政经理、分管人事行政副总
总经理
主管级人员
人事行政部
分管人事行政副总
总经理
经理级人员
人事行政部
总经理
董事长
副总级人员
人事行政部
总经理
董事会
总经理
董事会
相片的尺寸第四节 管理制度
第一部分  编制与定编管理规定
    为加强公司编制与定编管理，更好的做好人力资源的规划管理工作，特拟定本规定：
第一条：根据公司经营发展的需要，人事行政部制定《公司组织结构图》，报总经理审核，并经公司决策层和经理执行层审议通过后予以实施。
第二条：公司各部门根据《公司组织结构图》、人力资源规划总体方案以及业务发展的需要，每年年初或上年末制定部门定岗定编方案，编制《定岗定编审批表》，报部门主管、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准，经核准的审批表人事行政部备案一份，部门留存一份。
第三条：公司各部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出方案报公司总经理批准，并在人事行政部备案后实施。人事行政部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。
第四条：在定岗定编内的人员增补申请，用人部门填制《人员增补申请单》，交部门经理（主管）、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准后即可实施。
第五条：在定岗定编外的人员增补申请，填制《人员增补申请单》，并经部门经理（主管）、分管部门领导、分管人事行政副总审核及总经理核准后方可实施。
第六条：如果定岗定编内的人员发生流失，部门可提出人员增补申请，经部门经理（主管）审批后，提交人事行政部实施招聘。如果公司因经营业务发生变化，可对各部门的定岗定编方案进行适当调整。
第七条：人事行政部接收到《人员增补申请单》后，对人员需求情况进行汇总，并编制《人员需求计划表》，报公司副总经理审核及总经理核准后即可实施招聘。
第八条：其它
1、本规定未尽事宜后续讨论决定；
2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；
3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。
第二部分  公司各部门工作职能规定
    为了更好的明确公司各部门的工作职能，让各部门负责人能够更好的明确本部门的工作任务和目标，特拟定本规定：
第一条：人事行政部的工作职能
基本概述：负责人力资源、行政、后勤总务等方面工作的策划及运行管理，为公司的日常经营管理提供良好的保障。主要工作：（1）负责人力资源管理工作；（2）负责行政管理工作；（3）负责后勤总务管理工作。