法人变更股东会决议
法人变更股东会决议范本
(2015年3月6日公司临时股东会通过)
2015年3月6日10时,XXXXXXXX有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由XX召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、同意XX执行董事兼经理职务解职,同时聘任XX为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意XX监事职务连任。
三、同意委托XX为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东(签字、盖章):
年 月 日
注:适用于股东、监事不变,仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
变更法人和股东 股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。决议如下:
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份(*万元人民币)无偿转让给***,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,***成为新股东,各股东出资比例为:***以货币、知识产权出资***万元,占***%;***以货币、知识产权出资***万元,占***%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东2人,实到股东2人。股东***、***全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持,***记录。决议如下:
一、公司不设董事会,设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件,现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定,执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。
二、公司不设监事会,设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。
三、公司设一名经理,由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇一四年一月七日
股权转让协议
转让方:***
身份证号:130*** 住址:****
受让方:***
身份证号: 133*** 住址:***
因为公司经营管理的需要,转让方同意无偿将其所持有的***有限公司***%的股权(股权*万元),经股东会讨论同意转让给受让方***。此出资未作任何的抵押、质押,受让方同意受让,双方达成如下转让协议:
一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权(股权***万元)无偿转让给受让方,受让方不支付对价。 二、双方以2015年1月7日前清算的财产及债权债务数据为准,全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在***有限公司的股东权益日2015年1月7日起由受让方行使,经营后果与转让方
法人代表变更手续无关。
四、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需材料。
五、本协议在履行过程中方生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份,具有同等效力,双方各持一份,报公司登记机关白案一份。
七、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字(盖章):
受让方签字(盖章):
2015年1月7日
***有限公司
章程修正案
根据《公司法》及《公司登记管理条例》有关规定和二〇一四年一月七日股东会决议。对公司章程
第五章 股东的.名称、住所和身份证号
股东名称:*** 股东住所:*** 身份证号:*** 股东名称:*** 股东住所:***
身份证号:***
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
公司法定代表人(签字):
***有限公司
二〇一四年一月七日
股东会决议(变更法人)
时间: 年 月 日
地点:公司会议室
参加人:全体股东
决议事项:关于任免法人代表的事项
次股东会于 月 日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东 股权全额转让给;
2、股东变更后,由方式和出资额如下:
3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:
2015年9月15日 (新、旧法人、其他股东全部签字)
变更法人股东会决议
根据《公司法》和公司章程的规定,本公司于2015年月日召开了公司股东会,应到股东人,实到人,占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下决议:
1、免去公司执行董事及经理职务,不再担任法定代表人; 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务,选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字:
2015年月日
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