股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2009-002
董事会四届二十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司四届二十次董事会会议于2009年4月9日下午在江南造船大厦28楼董事会会议室召开，全部9名董事及董事会秘书出席了会议，公司监事、副总经理及总会计师列席会议，会议由公司董事长谭作钧主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、2008年度董事会工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2008年度财务决算方案（预案）
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2008年度利润分配预案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司2008度共实现净利润92,154,063.67元，加年初未分配利润202,085,371.86元，按2007年年度股东大会决议，减本年度已分配利润8,698,719.75元，本年度实际可供分配利润为285,540,716.66元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计13,662,157.64元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为271,878,559.02元，累计资本公积金为516,778,602.59元，本年度拟进行现金利润分红，以2008年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），派发现金总额为
12,685,632.96元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为259,192,926.06元。不实施资本公积转增股本。
4、公司2008年年度报告及摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年财务
审计机构的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于立信会计师事务所有限公司为公司提供财务决算审计年限较长，因此拟改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务决算审计机构。其年度审计费用为人民币40万元(不含为公司服务所需的差旅费)。
6、关于公司日常关联交易的预案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、关于董事会换届选举的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会至2008年年度股东大会到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举，经与控股股东商议，公司提名委员会提出公司第五届董事会成员候选人名单。公司第五届董事会成员拟由谭作钧、任大德、黄成穗、刘建人、曹坚、林纳新、陈继祥、练文和、苏洪雯组成。其中陈继祥、练文和、苏洪雯为独立董事。
8、关于独立董事年度津贴标准的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事年度津贴为人民币6万元（含税）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。
9、关于修改公司章程的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
原第一百九十六条修改为“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，确定合理的利润分配方案，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。若公司盈利，未作出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发布独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况
的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金”。
10、公司董事会审计委员会年报工作规程的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案1－9将提交公司2008年年度股东大会审议；预案6是关联预案，关联董事谭作钧、黄成穗、沈樑、林纳新回避表决。
11、关于召开2008年度股东大会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
现将有关事宜公告如下：
1、会议基本情况
1）会议召集人：公司董事会
2）会议时间：2009年5月11日上午8：00
3）会议方式：现场会议
会议通知格式4）会议地点：待登记后另行通知
5）股权登记日：2009年5月4日
2、会议审议事项：
1）审议2008年度董事会工作报告。
2）审议2008年度监事会工作报告。
3）审议2008年度报告及摘要；
4）审议2008年度财务决算方案（预案）
5）审议2008年度利润分配预案。
6）审议关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年财务审计机构的预案；
7）审议关于公司日常关联交易的预案；
8）审议关于公司董事会换届选举的预案；
9）审议关于公司监事会换届选举的预案；
10）审议关于修改公司章程的预案；
11）审议关于独立董事年度津贴标准的预案；
3、会议出席对象：
1)2009年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2)本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
4、会议登记方法：
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
9、登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦十一楼。
10、登记时间：2009年5月5日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
11、注意事项：
1)会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
通讯地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室
：200023
：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
联系人：黄来和、赵军
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2009年4月9日
附1：第五届董事会成员简历
1、谭作钧：男，1968年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公司总经理助理，党组成员、副总经理，现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，江南造船（集团）有限责任公司副董事长，中船江南重工股份有限公司董事长
2、黄成穗：男，1962年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书，香港华联船舶有限公司船舶部副经理，中国船舶工业集团公司资产部处长、副主任，沪东重机股份有限公司副董事长，江南重工股份有限公司总经理，现任江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理
3、刘建人：男，1957年生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理
4、任大德：男，1956年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司厂办副主任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公司副总经理，现任中船江南重工股份有限公司副董事长、党委书记
5、曹坚：男，1956年生，中共党员，大学学历，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处
副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。
6、林纳新：女，1968年生，中共党员，硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。曾工作于中国船舶工业总公司财务局、中船财务有限责任公司，并曾任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、财务部主任助理，现任中国船舶工业集团公司财务部副主任兼财务二处处长
7、陈继祥：男，1948年生，中共党员，教授，曾任上海交通大学讲师、副教授、财务总管、工商管理系副主任，长期从事企业战略管理研究，现任上海交通大学现代企业管理研究中心主任。
8、练文和：男，1946年生，中共党员，大专，高级会计师、中国注册会计师。曾任南京中船绿洲机器厂财务科会计员、成本组长、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长、党委委员、总会计师。
9、苏洪雯：男，1943年生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任上海市建设工程局市建五公司副经理，上海远东国际桥梁建设有限公司董事长、总经理，东海大桥副总工程师。曾被评为国家有突出贡献中青年专家、上海市第二届科技精英。长期从事高层建筑、桥梁、大型土木工程建设和企业管理工作。
附2：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席中船江南重工股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印有效。
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