证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科编号：2014-073
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于与达孜县中钰健康创业投资基金共同设立并购投资基
金进行产业整合的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为抓住医疗行业大发展的历史机遇，实现双方共赢，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金9,800万元与达孜县中钰健康创业投资基金（以下简称“中钰创投”）共同发起设立湖南爱尔中钰眼科医疗产业并购投资基金，作为公司产业并购整合的投资平台。该事项已于2014年12月11日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：
一、合作方介绍
1、公司名称：达孜县中钰健康创业投资基金（有限合伙）
2、：达孜县工业园区
3、执行事务所合伙人：禹勃
中钰创投是由中钰资本管理（北京）有限公司（下称“中钰资本”）控股设立负责基金管理运营的有限合伙企业。中钰资本专注于医药医疗等大健康领域的并购、股权债权投资、融资、顾问业务，投资团队具有深厚的行业背景，在挖掘提升企业价值方面具有丰富的实践经验，先后获得“2013年度新锐医疗健康产业投资机构”等奖项。
二、本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额为人民币9,800万元。
三、本次投资的具体情况
（一）合作模式
由公司和中钰创投共同发起湖南爱尔中钰眼科医疗产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“爱尔中钰投资基金”或“投资基金”或“基金”，名称以工商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。
（二）设立规模
哪个抗皱的产品比较好1、投资基金的出资总额（即全体合伙人对爱尔中钰投资基金的出资总额）为人民币10亿元。投资基
金存续期为5+2年，公司可在4.75年时点前以书面方式提议投资基金延期1或2年，如投资基金全体合伙人同意，则投资基金存续期可延期1或2年。
2、中钰创投作为投资基金的普通合伙人（GP），出资人民币200万元，占投资基金出资总额的0.20%。
3、公司作为投资基金的有限合伙人出资人民币9,800万元，占投资基金出资总额的9.80%。
4、投资基金其余90%的出资，由中钰创投负责募集。投资基金的其他出资人作为有限合伙人（以下统称“募集有限合伙人”），可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。
拟认缴出资情况构成如下表所示：
5、投资基金的注册地设在湖南省长沙市。
（三）投资方向
投资基金专注于投资、经营、管理眼科专科医院及其供应链服务，主要方式为并购、新建、合作经营、托管等。投资基金在进行投资时应当遵循下列原则：
1、公司依据其长期发展战略，指导投资基金的并购及投资方向。鹿鼎记韩栋版演员表
2、投资对象可由公司和中钰创投推荐，标的项目为公司认可，且符合公司
战略发展、具备市场优势或地区优势。中岛美嘉
3、投资对象仅限于未上市企业。
4、其他限制：（1）不得投资于其他创业投资企业及投资基金（包括有限投资基金），经双方同意除外；（2）不得对外贷款及担保；（3）不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等高风险投资；（4）不得对外借款进行投资；（5）不得用于赞助、捐赠等支出；（6）不得开展可能导致甲方违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。
（四）经营管理
1、投资基金的具体投资管理业务由中钰创投作为管理人进行管理。投资基金成立后，全体合伙人共同委托中钰创投作为投资基金的执行合伙人，负责投资基金的日常经营管理事务，包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
2、投资基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费按相关托管协议执行。
投资基金托管人根据相关托管协议和有关法律法规的规定，对投资基金的投资对象、资产的核算、资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
3、投资基金设立投资决策委员会，负责对投资基金的项目投资与退出变现事项作出决策。该委员会由5名委员组成，其中中钰创投推荐2名，募集有限合伙人推荐3名。基金重大事项须有3名及以上委员表决同意方能通。
（五）因公司出资额仅占爱尔中钰投资基金出资总额的9.8%，对投资基金不具有控制、共同控制或重大影响，会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。
（六）公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
四、本次投资的目的和存在的风险
（一）公司本次投资的目的
1、进一步提高公司投资能力，加快释放连锁网络潜能
公司与中钰创投共同设立投资基金，目的是抓住市场发展机遇，基于公司的行业经验，充分利用中钰创投的专业投资团队和融资渠道，进一步放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，提高连锁医院的资源共享水平，进一步提高公司在全国的市场占有率。
2、提前进行整合规范，保证储备项目的质量凤为什么去美国
投资基金将对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这有利于消除和化解公司并购项目前期的财务风险、医疗风险以及税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益。
（二）公司本次投资存在的风险
1、并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
2、不能按时、足额募集出资额的风险。中钰创投在医疗行业及基金募集、投资、管理等方面具有丰富的经验，对此类风险具有较强的防控能力。
小学教师考核总结
（三）本次投资对公司的影响
本次投资短期内对公司的生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快全国网络布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司在眼科行业的领先地位。
五、独立董事意见
公司此次与中钰创投共同设立并购投资基金，是基于公司的行业经验，充分利用中钰创投的专业投资团队和融资渠道，进一步放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，进一步提高公司在全国的市场占有率。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金9,800万元与中钰创投共同设立产业并购投资基金以作为并购整合的投资平台。
六、监事会意见
公司此次与中钰创投共同设立并购投资基金，是在公司行业经验的基础上充
分利用中钰创投专业投资机构的投融资能力，通过各种金融工具放大投资能力，为公司储备更多并购标的项目，加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。因此，我们同意公司使用自有资金9,800万元与中钰创投共同设立产业并购投资基金以作为并购整合的投资平台。休 杰克曼
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事意见
4、《爱尔眼科医院集团股份有限公司与达孜县中钰健康创业投资基金（有限合伙）共同发起设立湖南爱尔中钰眼科医疗产业并购投资基金（有限合伙）的框架协议》
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月十一日